Гроші

Факти вказують на те, що розпочали процедуру замороження активів Жеваго по всьому світу – Рада громадського моніторингу при Фонді гарантування вкладів фізосіб

16 вересня 2021, 16.25 Этот материал также можно прочитать на русском

Максим Гарус: Складається враження, що з олігархом ведуть кулуарні торги – саме тому всю інформація щодо процесу тримають у таємниці. Фото: biz.censor.net

Український Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до Високого суду Англії, у зв'язку з цим почалася процедура замороження активів колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго по всьому світу. Про це у блозі на "Цензор.НЕТ" повідомив голова Ради громадського моніторингу при ФГВФО Максим Гарус.

"У минулому році ФГВФО провів конкурс та обрав юристів для захисту інтересів фонду у міжнародних судах. Переможцем конкурсу стала компанія "Gateley Legal". З власних джерел нам вдалось дізнатись, що 11 лютого 2021 року обрані фондом юристи подали позов у Високий суд Англії про стягнення з Костянтина Жеваго майже $500 млн. Ексвласника банку "Фінанси та Кредит" звинувачують у розробці та впроваджені низки шахрайських схем (схема з банком кореспондентом, схема заміни облігацій, схема клірингу та схема з контрактами на постачання). Позови також подано проти деяких англійських компаній, які Жеваго, як стверджується у позові, або контролював, або був їх кінцевим власником – Frold Project Limited, Eastroad Commerce LLP та Portman Shipping UK Limited. Судовий процес є непублічним. Але за нашою інформацією, юристам ФГФВО вдалось дещо просунутись та досягти певних успіхів. Деякі факти вказують на те, що почалась процедура заморозки активів Жеваго", – написав голова Ради громадського моніторингу при ФГВФО.

Він зазначив, що, ймовірно, фонд із "незрозумілих причин грає у мовчанку" і водночас прикривається договорами про нерозголошення інформації.

"Одночасно спостерігаються якісь незрозумілі дії з найвищих кабінетів, які можна розцінювати як намагання "загальмувати" перемогу української держави у Лондоні. Складається враження, що з олігархом ведуться кулуарні торги – саме тому вся інформація щодо процесу тримається у таємниці. У результаті вкладники можуть так і залишитись ні з чим, а певні високопосадовці отримають частку з мільярдних статків ексвласника банку", – заявив Гарус.

Він додав, що Рада громадського моніторингу вимагає від Офісу президента, Ради національної безпеки і оборони, а також від ФГВФО надати пояснення, на якому етапі перебуває судовий розгляд фонду проти Жеваго і його компаній у Високому суді Англії. Рада хоче одержати від органів влади відповідь на запитання, як саме вони виконують рішення про замороження активів, і чи проводять зараз із Жеваго переговори поза судовим процесом.

Контекст

Українського бізнесмена, екснардепа, колишнього власника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго заочно заарештували. Про це свідчить інформація у його картці у базі Міністерства внутрішніх справ серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.
Екснардепа оголосили у розшук в Україні у жовтні 2019 року.
15 липня 2021 року пресслужба Держбюро розслідувань повідомила, що Інтерпол оголосив екснардепа у міжнародний розшук, але пресслужба Жеваго спростовувала це.
У серпні 2019 року співробітники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру двом топменеджерам банку Жеваго "Фінанси і кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Цей банк, який засновано 1990 року, входив до десятки найбільших банків України. 2015 року у банку відкликали ліцензію і почали його ліквідацію. До цього про підозру повідомили ще семи колишнім менеджерам фінустанови, чотири з них перебувають у розшуку, розповіли у ДБР.
У справі про розтрату Жеваго викликали у ДБР 27 вересня 2019 року, але він не з'явився. Пресслужба бізнесмена повідомила "Економічній правді", що він лікується за кордоном. 27 вересня підозра у розтраті й відмиванні грошей Жеваго оголосили заочно.
1 жовтня Шевченківський райсуд Києва задовольнив позов Національного банку України про стягнення із Жеваго 1,539 млрд грн для погашення заборгованості банку за кредити рефінансування, які було надано раніше.
За даними "Української правди", екснардепа також повідомили про підозру у недостовірному декларуванні доходів.
28 жовтня пресслужба Ferrexpo повідомила, що Жеваго покинув пост гендиректора групи компаній і планує "зосередитись на вирішенні деяких питань в Україні щодо одного із бізнесів, яким він володів до 2015 року".
5 листопада тодішній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що Жеваго перебуває в одній із країн Європи.
10 червня 2020 року Печерський райсуд Києва ухвалив рішення, яке дозволяє арештувати Жеваго.
Жеваго – один із найзаможніших людей в Україні. У списку "100 найбагатших українців", складеному журналом "Forbes Україна", він зі статком $2,4 млрд посідає третє місце.