Американські правоохоронці зацікавилися компаніями, пов'язаними з Порошенком – розслідування

Кілька міжнародних банків повідомило мережі з боротьби з фінансовими злочинами Казначейства США (FinCEN) про підозрілі транзакції офшорних компаній, які пов'язують із п'ятим президентом України і лідером "Європейської солідарності" Петром Порошенком. Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо".

Перша із цих компаній – Genesis Local Ventures. Її власником, за документами, вважають жителя Закарпаття Тараса Тарасовича. За його словами, він дозволив малознайомим особам використовувати його паспортні дані за винагороду в розмірі 5000 грн щомісяця. Міжнародний Deutsche Bank подав у FinCEN звіт про підозрілу діяльність британської офшорної компанії GLV.

GLV зареєстрували дві юрособи – Poramto Group і Admiral Group. Згідно зі звітом банку для FinCEN, обидві "пов'язані з президентом Порошенком". Poramto Group і Admiral Group, за даними британського бізнес-реєстру Companies House, сумарно заснували майже 400 компаній, а юридичну адресу GLV використовують десятки інших фірм. Це типові ознаки компанії-прокладки, основна мета якої – приховати кінцевого власника бізнесу.

Протягом дев'яти місяців упродовж 2016–2017 років, згідно з повідомленням банку, через рахунки GLV пройшло приблизно $60 млн. Зрештою банк закрив рахунки компанії через "відсутність прозорості".

Окрім того, згідно зі звітами FinCEN, у період президентства Порошенка на рахунки компанії Roshen у Міжнародному інвестиційному банку надійшло $1,8 млн від компанії Goldwest Investment. Зареєстрована у Великобританії за три місяці до початку президентської каденції Порошенка компанія, за документами, торгує солодощами і надає транспортні послуги. Протягом перших двох років існування Goldwest Investment декларувала нульові доходи, а за підсумками 2016-го оповістила британський уряд про транзакцію на $8,6 млн і $250 тис. чистого прибутку. Грошові перекази Goldwest Investment у звіті FinCEN позначено як підозрілі.

Інший звіт, у якому згадано Порошенка, подав Bank of New York Mellon – після перевірки кореспондентських рахунків естонського Versobank. У документі йдеться про те, що 2016 року на рахунок Roshen в естонському банку надійшло два перекази на загальну суму $145 тис. від Furoleks Services LP. Зареєстрована у Великобританії офшорна компанія протягом тільки двох місяців 2016-го провела транзакцій більше ніж на $23 млн.

Окрім того, за інформацією міжнародного банку Standard Chartered, Порошенко опосередковано володіє Intraco Management і має ділові зв'язки з Linquist Services Limited. У квітні 2013 року Standard Chartered подав звіт FinCEN щодо банківських переказів Linquist Services Limited на загальну суму $30 тис. Банк зазначив, що Порошенко використовував цю компанію, зокрема, для одержання банківських позик.

Intraco Management, згідно зі звітами Standard Chartered, із 2 січня 2013 року до 26 вересня 2014 року провела операцій на $5,4 млн. Протягом останніх трьох місяців цього періоду Порошенко був на посаді президента України. За рік Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських островів розпочало розслідування щодо Intraco за підозрою у відмиванні грошей.

У відповідь на запит Roshen повідомила журналістам "Слідства.Інфо", що кондитерська корпорація стосунку до вищезазначених офшорних компаній не має.

Найгучніший скандал навколо ймовірних офшорних компаній Порошенка розгорівся 2016 року після публікації так званих Panama Papers. Репортери "Слідства.Інфо" тоді опублікували матеріал про те, що п'ятий президент володіє офшорною компанією Prime Asset Partners Limited, яку в серпні 2014 року зареєстрував на Британських Віргінських островах. Журналісти "Слідства.Інфо" зазначили, що в декларації за 2014 рік Порошенко не згадав про створення компанії за кордоном.

Порошенко тоді заявив, що відійшов від управління своїми активами, доручивши це консалтинговим і юридичним компаніям.