Через схему з Коломойським банк "Альянс" не повернув державі суми, еквівалентної вартості 14 тис. Mavic – журналіст

"За останні кілька тижнів судді Госпсуду Києва й Північного апеляційного госпсуду фактично заморозили шанси "Укренерго" повернути 1,13 млрд грн (€26,7 млн). Це частина коштів, які афілійована з Ігорем Коломойським компанія United Energy на початку повномасштабного вторгнення в Україну отримала від перепродажу електроенергії без сплати державі. Борг фірми мав покривати поручитель – банк "Альянс". Однак і він відмовився виконувати свої зобов'язання", – заявив Картрайт.

Він зазначив, що ця сума еквівалентна вартості 14 тис. безпілотників Mavic, 57 тис. безпілотників FPV або 7 тис. 155-мм снарядів, терміново потрібних Збройним силам України. І ця сума зараз "висить у повітрі".

"Водночас Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), яке розслідувало справу, не залучене як сторона судового провадження", – додав журналіст.

Він нагадав, що на початку січня 2024 року НАБУ й САП повідомили про завершення схеми за участю "Укренерго" і трейдингової фірми United Energy.

"Незважаючи на те, що всі учасники відомі і їхня участь у схемі очевидна, низка судових процесів у цій кримінальній справі дає підстави припускати, що корупціонери вийдуть неушкодженими", – написав він.

Восени 2021 року банк "Альянс" видав гарантію United Energy, афілійованій з Ігорем Коломойським, – банк гарантував оплату електроенергії, закупленої в "Укренерго". Це дало змогу компанії отримати електроенергію фактично в кредит, а керівник департаменту "Укренерго", який мав би припинити таке енергопостачання з урахуванням боргів, але не зробив цього, проігнорував проблеми United Energy, додав автор.

"У підсумку компанія Коломойського перепродала енергію, одержану від "Укренерго", вивівши гроші на пов'язану компанію. З урахуванням штрафів загальна заборгованість цього контрагента становить 1,7 млрд грн, із яких "Укренерго" вже вдалося стягнути лише 600 млн грн", – написав Картрайт.

У справі, яку веде НАБУ, у розшук оголошено співробітника "Укренерго", голову правління банку й партнера Коломойського Михайла Кіпермана, котрий відповідає за United Energy. Детективи зазначили, що всі троє осіб фактично брали участь у змові.

"Проте кримінальна справа з таким сюжетом – це ще не рішення суду. Вищий антикорупційний суд має розглянути цю історію й ухвалити справедливий вирок учасникам. "Укренерго" своєчасно передало низку вимог банку щодо виконання гарантійних зобов'язань за боргами "Єдиної енергії". Фінустанова їх виконала лише частково. Зараз у межах господарського спору держкомпанія намагається стягнути з банку-гаранта кошти, котрі належать державі, на 1,13 млрд грн, які компанія фактично позичила й не повернула. Проте банк відмовляється відповідати за ці борги", – заявив журналіст.

Перед оголошенням у розшук голова правління банку Юлія Фролова заявила, що вимоги "Укренерго" було складено неналежно, тому їх не можна задовольнити. В "Укренерго" це заперечують, оскільки банк усе ж таки задовольнив частину сформульованих вимог. Зараз у двох паралельних позовах банк "Альянс" відстоює своє право не виплачувати боргу компанії Коломойського.

"У грудні 2022 року Госпсуд Києва постановою у справі №910/3268/22 зобов'язав установу виконати гарантійні зобов’язання на 1,13 млрд грн, водночас банк оскаржив це рішення. Судові засідання в Північному апеляційному суді з порушенням усіх процесуальних строків тривають понад рік. За даними ЗМІ, судді хворіли, були на лікарняному, у відпустці, самовідводилися, посилаючись на увагу ЗМІ до справи, переносили судове засідання й не могли ухвалити рішення по суті", – написав автор.

25 квітня 2024 року судді Апеляційного суду винесли постанову про зупинення провадження. Причиною стало ще одне рішення, яке на тиждень раніше ухвалив Госпсуд Києва, у межах якого банк "Альянс" уже вирішив оскаржити законність самої банківської гарантії. У справі №910/1479/23 суддя визнав гарантію такою, що не підлягає виконанню. Тепер "Укренерго" буде змушене оскаржувати й це рішення, і до завершення всіх етапів повернення до зупиненого провадження в основній справі не буде.

Станом на 1 вересня 2021 року регулятивний капітал банку становив 610 млн грн, це означає, що гарантія за контрактом із United Energy не могла перевищувати 152 млн грн, або 25% регулятивного капіталу. Проте з урахуванням домовленостей між компанією й банком сума гарантії сягнула майже 1,9 млрд грн, що у 12,5 раза більше за нормативний показник.

"Проте банк "Альянс" видав інші гарантії (станом на вересень 2023 року вони перевищили 7 млрд грн) і є фігурантом низки судових справ щодо відмови задовольнити гарантійні вимоги кредиторів, зокрема Міноборони, НСЗУ України, "Оператора газотранспортної системи України", НАК "Нафтогаз Трейдинг" та Адміністрації морських портів України. Окрім того, банк фігурує в матеріалах кримінального провадження №42017000000000445 від 17 лютого 2017 року, у яких вказано, що через банк у 2017−2018 роках керівництво облгазів Дмитра Фірташа могло незаконно виводити кошти, що призвело до значного збільшення боргу перед "Нафтогазом", – написав Картрайт.

Він підкреслив, що визнання гарантій недійсними в усіх випадках – "не найкращий спосіб позиціонування фінансової установи на ринку".

"Якщо тільки це не суть бізнес-моделі. Але тоді Нацбанку, як і НАБУ, варто придивитися до цього, щоб мінімізувати ризики вкладників, а також бізнесу, який ще працює з фінустановою", – резюмував автор статті.

Контекст:

Гері Картрайт – видавець і редактор EU Today. Він є членом Чартерного інституту журналістів і колишнім радником британських членів Європейського парламенту. Він є автором двох книжок "Спадщина Путіна: російська політика та нова гонка озброєнь" (2009) та "Розшукувана людина: історія Мухтара Аблязова" (2019).