Из-за схемы с Коломойским банк "Альянс" не вернул государству сумму, эквивалентную стоимости 14 тыс. Mavic – журналист

"За последние несколько недель судьи Хозсуда Киева и Северного апелляционного хозсуда фактически заморозили шансы "Укрэнерго" вернуть 1,13 млрд грн (€26,7 млн). Это часть средств, которые аффилированная с Игорем Коломойским компания United Energy в начале полномасштабного вторжения в Украину получила от перепродажи электроэнергии без уплаты государству. Долг фирмы должен был покрывать поручитель – банк "Альянс". Однако и он отказался выполнять свои обязательства", – заявил Картрайт.

Он отметил, что эта сумма эквивалентна стоимости 14 тыс. беспилотников Mavic, 57 тыс. беспилотников FPV или 7 тыс. 155-мм снарядов, которые срочно требуются Вооруженным силам Украины. И эта сумма сейчас "висит в воздухе".

"В то же время Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), расследовавшее дело, не привлечено как сторона судебного производства", – добавил журналист.

Он напомнил, что в начале января 2024 года НАБУ и САП сообщили о завершении схемы с участием "Укрэнерго" и трейдинговой фирмы United Energy.

"Несмотря на то, что все участники известны и их участие в схеме очевидно, ряд судебных процессов по этому уголовному делу дает основания предполагать, что коррупционеры останутся невредимыми", – написал он.

Осенью 2021 года банк "Альянс" выдал гарантию United Energy, аффилированную с Игорем Коломойским, – банк гарантировал оплату электроэнергии, закупленной у "Укрэнерго". Это позволило компании получить электроэнергию фактически в кредит, а руководитель департамента "Укрэнерго", который должен был бы прекратить такое энергоснабжение с учетом долгов, но не сделал этого, проигнорировал проблемы United Energy, добавил автор.

"В результате компания Коломойского перепродала электроэнергию, полученную от "Укрэнерго", выведя деньги на связанную компанию. С учетом штрафов общая задолженность этого контрагента составила 1,7 млрд грн, с которых "Укрэнерго" уже удалось взыскать всего 600 млн грн", – написал Картрайт.

По делу, которое ведет НАБУ, в розыск объявлен сотрудник "Укрэнерго", председатель правления банка и партнер Коломойского Михаил Киперман, отвечающий за United Energy. Детективы отметили, что все три человека фактически участвовали в сговоре.

"Однако уголовное дело с таким сюжетом – это еще не решение суда. Высший антикоррупционный суд должен будет рассмотреть эту историю и вынести справедливый приговор участникам. "Укрэнерго" своевременно передало ряд требований банка по выполнению гарантийных обязательств по долгам United Energy. Финучреждение их выполнило лишь отчасти. Сейчас в рамках хозяйственного спора госкомпания пытается взыскать с банка-гаранта причитающиеся государству средства на 1,13 млрд грн, которые компания фактически ссудила и не вернула. Однако банк отказывается отвечать за эти долги", – заявил журналист. 

Перед объявлением в розыск глава правления банка Юлия Фролова заявила, что требования "Укрэнерго" были составлены ненадлежаще, поэтому не подлежали удовлетворению. В "Укрэнерго" это отрицают, поскольку банк все же удовлетворил часть сформулированных требований. Сейчас в двух параллельных исках банк "Альянс" отстаивает свое право не выплачивать долг компании Коломойского.

"В декабре 2022 года Хозсуд Киева постановлением по делу №910/3268/22 обязал учреждение выполнить гарантийные обязательства на 1,13 млрд грн, при этом банк обжаловал это решение. Судебные заседания в Северном апелляционном суде с нарушением всех процессуальных сроков продолжаются более года. По данным СМИ, судьи болели, были на больничном, в отпуске, самоотводились, ссылаясь на внимание СМИ к делу, переносили судебное заседание и не могли принять решение по существу", – написал автор.

25 апреля 2024 года судьи Апелляционного суда вынесли постановление о приостановлении производства. Причиной стало еще одно решение, неделей ранее принятое Хозсудом Киева, в рамках которого банк "Альянс" уже решил обжаловать законность самой банковской гарантии. По делу №910/1479/23 судья признал гарантию не подлежащей исполнению. Теперь "Укрэнерго" будет вынуждено обжаловать и это решение и до завершения всех этапов возвращения к остановленному производству по основному делу не будет.

По состоянию на 1 сентября 2021 года регулятивный капитал банка составил 610 млн грн, что означает, что гарантия по контракту с United Energy не могла превышать 152 млн грн, или 25% регулятивного капитала. Однако с учетом договоренностей между компанией и банком сумма гарантии достигла почти 1,9 млрд грн, что в 12,5 раза больше нормативного показателя.

"Тем не менее банк "Альянс" выдал другие гарантии (по состоянию на сентябрь 2023 года они превысили 7 млрд грн) и является фигурантом ряда судебных дел по отказу удовлетворить гарантийные требования кредиторов, в частности Минобороны, НСЗУ Украины, Оператора газотранспортной системы Украины, НАК "Нафтогаз" Трейдинг" и Администрации морских портов Украины. Кроме того, банк фигурирует в материалах уголовного производства №42017000000000445 от 17 февраля 2017 года, в которых указывается, что через банк в 2017–2018 годах руководство облгазов Дмитрия Фирташа могло незаконно выводить деньги, что привело к значительному увеличению долга перед "Нафтогазом", – написал Картрайт.

Он подчеркнул, что признание гарантий недействительными во всех случаях – "не самый лучший способ позиционирования финансового учреждения на рынке".

"Если только это не суть бизнес-модели. Но тогда Нацбанку, как и НАБУ, стоит присмотреться к этому, чтобы минимизировать риски вкладчиков, а также бизнеса, еще работающего с финучреждением", – резюмировал автор статьи. 

Контекст:

Гэри Картрайт – издатель и редактор EU Today. Он является членом Чартерного института журналистов и бывшим советником британских членов Европейского парламента. Он является автором двух книг "Наследие Путина: российская политика и новая гонка вооружений" (2009) и "Разыскиваемый человек: история Мухтара Аблязова" (2019).