Фонд гарантування вкладів подав позов проти Жеваго на 46 млрд грн

У фонді наголосили, що це стало можливим завдяки документам і доказам, зібраним під час підготовки й розгляду Високим судом Англії та Уельсу справи за позовом фонду проти власника банку.

Суд дійшов висновку, що він не має юрисдикції для розгляду справи через необхідність застосування українського законодавства. Утім, суд визнав наявність достатніх підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго й отримав його письмове зобов'язання не ухилятися від участі в судовому процесі в Україні.

"Ми отримали фінальні висновки від лондонських юристів влітку цього року й почали готуватися до процесу в Україні. У нас міцна доказова база – понад 7 тис. оригіналів і копій документів – листів, описів схем і матеріалів кредитних справ загальним обсягом близько 300 тис. сторінок", – зазначив заступник директора – розпорядника фонду Віктор Новіков.

Контекст:

У серпні 2019 року співробітники ДБР оголосили про підозру двом топменеджерам банку Жеваго "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Цей банк засновано 1990 року, він входив до десятки найбільших банків України. 2015 року в банку відкликали ліцензію й розпочали його ліквідацію. До цього про підозру повідомили ще сімох колишніх менеджерів фінустанови.

27 вересня підозру в розтраті й відмиванні грошей Жеваго оголосили заочно. 1 жовтня Шевченківський райсуд Києва задовольнив позов Нацбанку України про стягнення з Жеваго 1,539 млрд грн у рахунок погашення заборгованості банку за надані раніше кредити рефінансування.

У липні 2021 року Жеваго оголосили в міжнародний розшук, а 27 грудня 2022 року стало відомо про його затримання в одному з готелів Куршевеля.

На акції підприємств, корпоративні права і 26 об'єктів нерухомості, які належать йому, накладено арешт.