НАБУ і САП повідомили про підозру п'ятьох осіб у справі про привласнення 1,3 млрд грн заводу "Укроборонпрому", який будує газотурбінні установки для суден
26 вересня працівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру п'ятьох осіб, які фігурують у справі про заволодіння коштами державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" – "Машпроект" (спеціалізується на виробництві газотурбінних установок для суден, входить до складу підприємств "Укроборонпрому"). Про це повідомив сайт НАБУ.
Як зазначили в бюро, чотирьох колишніх генеральних директорів підприємства та директора приватної компанії-нерезидента підозрюють у заволодінні у складі організованої групи коштами ДП "Зоря" – "Машпроект" на суму $62 млн (1,32 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).
Дії всіх фігурантів кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Двом із них, ексдиректору ДП та директору приватної компанії-нерезидента, також інкримінують ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація, відмивання майна, отриманого злочинним шляхом).
"Слідство встановило, що керівництво ДП "НВКГ "Зоря" – "Машпроект", яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів із потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів. У результаті протягом 2013–2018 років на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало $61,98 млн як оплату за удавані агентські послуги. Завдання ДП збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи", – ідеться у повідомленні.
За даними НАБУ, надалі кошти легалізували – переказували на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП.
"Під час слідства з метою здобуття доказів протиправної діяльності учасників схеми НАБУ і САП скерували запити про міжнародно-правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, удалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити відмивання незаконно отриманих від ДП коштів у розмірі $795 тис. та понад €222 тис. Міжнародне співробітництво у провадженні триває", – додали в бюро.
Детективи мають намір клопотати про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Імен фігурантів у бюро не називали, за даними видання "Слово і діло", серед підозрюваних – ексгендиректор заводу Юрій Марковцев, у нього проводили обшуки. Компанія-нерезидент, яка фігурує у справі, – Vasvik Marine Consultants & Suppliers Limited, писало "Слово і діло".
Контекст:
ДП "Зоря" – "Машпроект" розташоване у Миколаєві. Комплекс було засновано 1946 року.