Розкрито структуру власності платіжної системи Globalmoney, активісти підозрюють її в роботі з банками РФ в ОРДЛО – ЗМІ
Платіжна система Globalmoney тісно співпрацює з підсанкційними в Україні російськими банками на території окупованих районів Донецької та Луганської областей, а її власниками є люди з оточення експрезидента України Віктора Януковича, який утік до Росії. Про це у своєму розслідуванні пише 25 серпня агентство "РБК-Україна".
Журналісти нагадали, що активісти ветеранської громадської організації "Вибачте, що живі" зібрали й передали СБУ свідоцтва українських патріотів з ОРДЛО про спільні проєкти платіжної системи з російським банком ВТБ, а також про "сірі" термінали і пункти обміну на окупованих територіях Донбасу, про перекази в рубльову готівку коштів з електронних гаманців та інші епізоди.
Автори розслідування пишуть, що сьогодні керівними партнерами у Globalmoney є Вадим Стрелковський і Олег Міщенко. Формальні власники платіжної системи – Костянтин Тверітін і Володимир Карпов, але у відкритих реєстрах легко простежити їхній зв'язок із Міщенком і Стрелковським через інші фірми, підкреслено в розслідуванні.
Міщенко має міцні зв'язки в Антимонопольному комітеті України, стверджує "РБК-Україна".
"Зокрема, він має гарні стосунки з головою Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексієм Хмельницьким. Хмельницький є однокурсником екскерівника АМКУ Юрія Терентьєва. А в недавньому минулому – адвокат фірми "Азаров і партнери", котра спеціалізується на офшорах. Узагалі родичі багатьох співробітників Globalmoney обіймають високі державні посади, зокрема, у силових структурах. Також серед наближених до власників компанії є й чоловік співробітниці АМКУ", – ідеться у статті.
Контекст:
12 серпня під будівлею НБУ та офісом GlobalMoney у Києві ветерани АТО і ООС із громадської організації "Вибачте, що живі" провели акцію протесту. Протестувальники передали представнику НБУ заяву, у якій було викладено вимоги щодо розслідування діяльності платіжної системи. Активісти розгорнули під офісом компанії свій намет, заявивши, що акція триватиме до виконання їхніх вимог. Про це писало також агентство "РБК-Україна".
У GlobalMoney вважають акції та публікації у ЗМІ атакою конкурентів і закликають медіа в ній не брати участі.