Влада Швейцарії розкрила українським правоохоронцям інформацію про мільйонні банківські рахунки родичів Єфремова – ЗМІ

Влада Швейцарії підтвердила, що на рахунки родичів екс-голови парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова із 2006 року надійшло 33 млн швейцарських франків (приблизно 860 млн грн). Про це 8 травня "Німецька хвиля" повідомила, посилаючись на дані швейцарського департаменту з протидії відмиванню коштів.

Гроші лежать на рахунках низки компаній із Кіпру, Британських Віргінських островів та Канади, які контролюють син Єфремова Ігор і його невістка, уточнюють у статті.

Українські слідчі підозрюють, що колишній голова фракції Партії регіонів за допомогою владних повноважень схиляв керівників державної компанії "Луганськвугілля" до співпраці з фірмами Єфремових, ідеться в матеріалі.

Водночас у швейцарських судових документах, які опинилися в розпорядженні видання, зазначено, що держпідприємство купило у фірм Єфремової в період із 2008-го до 2014 року шахтне обладнання на загальну суму приблизно 374 млн швейцарських франків (приблизно 9,7 млрд грн).

Згідно з матеріалами, компанії Ігоря Єфремова вигравали тендери, незважаючи на те, що продавали обладнання в рази дорожче від конкурентів.

Для легалізації частини грошей нібито використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом у розмірі 100 грн, зареєстровану у спальному районі Львова. Підставний підприємець знімав мільйони гривень, перераховані фірмами Єфремових, і передавав названим людям за винагороду в розмірі 200–400 грн, уточнюють у статті.

За даними видання, федеральний департамент юстиції Швейцарії на підставі рішення федерального суду передав українським слідчим у середині квітня банківські документи про рух коштів на рахунках Єфремових. Також правоохоронці з України отримали матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включаючи протоколи його допиту. Цю справу у Швейцарії закрили у 2015 році через нестачу доказів, пояснили в місцевій прокуратурі.

Єфремов-молодший із дружиною проживає у Відні, нагадало видання.

Українська прокуратура повідомляла про мільйони на рахунках родичів Єфремова ще в листопаді 2017 року. Адвокати політика називала це "балаканиною".

Екс-голову парламентської фракції Партії регіонів затримали 30 липня 2016 року в аеропорту перед вильотом до Австрії. Зараз Єфремов перебуває під вартою, його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створенні терористичної організації "ЛНР", а також присвоєнні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Справу політика розглядає Старобільський районний суд Луганської області.