Зеленський підписав закон про довічний фінмоніторинг для політично значущих осіб
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про довічний фінансовий моніторинг для політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP). Про це вказано в картці відповідного законопроєкту №9269-д, опублікованому на сайті Верховної Ради.
Зазначають, що документ повернули в парламент за підписом президента 26 жовтня.
Ухвалення закону про PEP, зокрема, є однією з вимог для вступу України в ЄС.
В Україні, відповідно до норм закону №361, політично значущими особами визначено фізосіб, які є національними, іноземними публічними діячами й діячами, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях, ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту 9269-д.
Контекст:
Верховна Рада України ухвалила закон про довічний фінансовий моніторинг для політично значущих осіб 17 жовтня. Головною його новацією стало те, що замість трьох років після звільнення з посади топпосадовці фактично матимуть довічний статус РЕР. Водночас документ посилює відповідальність структурних підрозділів філій (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Це останній крок для початку переговорів про членство України в ЄС, зазначив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Окрім того, ухвалена редакція закону відповідає міжнародним стандартам у сфері боротьби з відмиванням грошей і протидії фінансуванню тероризму, її зарахують як виконання вимог Міжнародного валютного фонду, додав він.