Військова прокуратура проводить обшуки у екс-керівників банку "Капітал"
У 2011–2013 роках через банк "Капітал" проводили незаконне відшкодування податку на додану вартість і переказ грошей на рахунки фірм, підконтрольних колишньому міністру доходів і зборів України Олександрові Клименку, заявили в Головній військовій прокуратурі.
Головна військова прокуратура проводить обшуки у екс-керівників банку "Капітал", причетних до схеми легалізації коштів колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка. Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
"Обшуки проводять за місцем проживання осіб, причетних до керівництва банку "Капітал", за місцем розташування офісних приміщень, які використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гулівер", а також за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства "АКБ "Капітал, який є батьком одного із народних депутатів України", – зазначили у відомстві.
Мета проведення слідчих дій – виявлення документів банку "Капітал" і підприємств групи "Юнісон".
Із політичною діяльністю Клименка обшуки не пов'язані, наголосили у прокуратурі.
У 2011–2013 роках через банк "Капітал" проводили незаконне відшкодування податку на додану вартість і переказ грошей з інших країн світу на банківські рахунки фірм, підконтрольних Клименку. Крім того, на його базі діяли так звані податкові майданчики.
Екс-голову Державної податкової служби України та міністра доходів і зборів України Клименка підозрюють в участі в організованій екс-президентом України Віктором Януковичем злочинній організації та скоєнні в її складі тяжкого злочину.
Міністром доходів і зборів в уряді Миколи Азарова Клименко був із грудня 2012-го до 27 лютого 2014 року. Зараз він перебуває у міжнародному розшуку. Йому інкримінують зловживання владою та службовим становищем, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
24 травня 2017 року у 15 областях України проводили одночасно 454 обшуки у межах кримінального провадження щодо колишніх чиновників податкових адміністрацій, яких підозрюють у причетності до організації та функціонування схем ухилення від сплати податків – "податкових майданчиків". Матіос заявив, що за схемою стояв Клименко.
14 липня військова прокуратура проводила обшуки у 183 приміщеннях, які, за даними силовиків, належать Клименку. Обшуки проводили, зокрема, у редакції радіо "Вести".
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що Клименко вивів в офшори з державного бюджету $12 млрд і придбав на них бізнес і нерухомість по всій Україні.