Военная прокуратура проводит обыски у экс-руководителей банка "Капитал"

Главная военная прокуратура проводит обыски у экс-руководителей банка "Капитал", причастных к схеме легализации средств бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Обыски проводятся по месту жительства лиц, причастных к руководству банка "Капитал", по месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре "Гулливер", а также по месту жительства бывшего руководителя киевского отделения публичного акционерного общества "АКБ "Капитал, который является отцом одного из народных депутатов Украины", – отметили в ведомстве.

Цель проведения следственных действий – выявление документов банка "Капитал" и предприятий группы "Юнисон".

С политической деятельностью Клименко обыски не связаны, подчеркнули в прокуратуре.

В 2011–2013 годах через банк "Капитал" осуществлялись незаконное возмещение налога на добавленную стоимость и перевод денег из других стран мира на банковские счета фирм, подконтрольных Клименко. Кроме того, на его базе действовали так называемые налоговые площадки.

Экс-глава Государственной налоговой службы Украины и министр доходов и сборов страны Клименко подозревается в участии в организованной беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации и в совершении в ее составе тяжкого преступления.

Министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова Клименко был с декабря 2012-го по 27 февраля 2014 года. Сейчас он находится в международном розыске. Ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, а также уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

24 мая 2017 года в 15 областях Украины проводилось одновременно 454 обыска в рамках уголовного производства относительно бывших чиновников налоговых администраций, которые подозреваются в причастности к организации и функционированию схем уклонения от уплаты налогов – "налоговых площадок". Матиос заявил, что за схемой стоял Клименко.

14 июля военная прокуратура проводила обыски в 183 помещениях, которые, по данным силовиков, принадлежат Клименко. Обыски проводились в том числе в редакции радио "Вести".

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что Клименко вывел в офшоры из государственного бюджета $12 млрд и приобрел на них бизнес и недвижимость по всей Украине.