БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних у справі Ibox Bank
Досудове розслідування стосовно співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової та її колишніх колег завершили. Сторона захисту й підозрювані мають ознайомитися з матеріалами справи, після чого її скерують до суду. Про це Бюро економічної безпеки (БЕБ) офіційно повідомило фігурантів, які перебувають у розшуку, спеціальним оголошенням на своєму сайті.
Окрім Шевцової, до територіального управління БЕБ у Львівській області для одержання повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування й ознайомлення з матеріалами справи викликають Ірину Циганок і Зою Нестеровську.
За даними слідства, підозрювані організували схему легалізації коштів із використанням "міскодингу", яка дала змогу "відмити" приблизно 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.
"Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовців банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми і двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) і ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)", – зазначили в БЕБ.
Контекст:
За даними видання Forbes, 2022 року за допомогою схем із гральним бізнесом Шевцова вивела Ibox Bank до десятки найприбутковіших українських фінансових установ. 2023 року банк позбавили ліцензії, а РНБО внесла до санкційного переліку українську фінкомпанію LEO, кіпрську "ЛеоПартнерс" і британську Electronic Payment Solutions Ltd, що належали Шевцовій.
Протягом 2023 року НБУ ухвалив рішення про ліквідацію АТ "Айбокс Банк" і АТ "АКБ "Конкорд". У регуляторі обґрунтували рішення систематичним порушенням цими банками вимог законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації доходів, одержаних у злочинний спосіб, фінансування тероризму й розповсюдження зброї масового знищення. На виконання цього рішення Фонд гарантування вкладів, згідно з нормами закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, розпочав процедуру ліквідації цих банків. У грудні 2023 року установа повідомила про переказ у держбюджет 550 млн грн АТ "Айбокс Банк" на вимогу Державної податкової служби, яка провела перевірку діяльності банку за період до початку його ліквідації.
13 березня Личаківський районний суд Львова ухвалив рішення й дозволив здійснення спеціального досудового розслідування, яке дає змогу продовжувати процесуальні дії, якщо підозрювані переховуються від слідства. За статистикою Офісу генерального прокурора, у січні – лютому розпочали тільки 435 спецрозслідувань, тоді як загалом СБУ, Нацполіція, ДБР і БЕБ розслідували в цей період понад 1,5 млн кримінальних справ.