БЭБ официально раскрыло фамилии подозреваемых по делу Ibox Bank
26 марта, 16.28
Досудебное расследование в отношении совладелицы Ibox Bank Алены Шевцовой и ее бывших коллег завершено. Сторона защиты и подозреваемые должны ознакомиться с материалами дела, после чего его направят в суд. Об этом Бюро экономической безопасности (БЭБ) официально сообщило фигурантам, которые находятся в розыске, специальным объявлением на своем сайте.
Кроме Шевцовой, в территориальное управление БЭБ во Львовской области для получения сообщения о завершении специального досудебного расследования и ознакомления с материалами дела вызывают Ирину Цыганок и Зою Нестеровскую.
По данным следствия, подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга", которая позволила "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино.
"Во время досудебного расследования детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным чиновникам банка. Материалы расследования в отношении организатора схемы и двух ее пособниц были выделены в отдельное уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)", – отметили в БЭБ.
Контекст
- По данным издания Forbes, в 2022 году с помощью схем с игорным бизнесом Шевцова вывела Ibox Bank в десятку самых прибыльных украинских финансовых учреждений. В 2023 году банк лишили лицензии, а СНБО внесла в санкционный перечень украинскую финкомпанию LEO, кипрскую "ЛеоПартнерс" и британскую Electronic Payment Solutions Ltd., принадлежащие Шевцовой.
- В течение 2023 года НБУ принял решение о ликвидации АО "Айбокс Банк" и АО "АКБ "Конкорд". В регуляторе обосновали решение систематическим нарушением этими банками требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Во исполнение этого решения Фонд гарантирования вкладов, согласно нормам закона о системе гарантирования вкладов физических лиц, начал процедуру ликвидации этих банков. В декабре 2023 года учреждение сообщило о переводе в госбюджет 550 млн грн АО "Айбокс Банк" по требованию Государственной налоговой службы, которая провела проверку деятельности банка за период до начала его ликвидации.
- 13 марта Лычаковский районный суд Львова вынес решение и разрешил осуществление специального досудебного расследования, которое позволяет продолжать процессуальные действия, если подозреваемые скрываются от следствия. По статистике Офиса генерального прокурора, в январе – феврале было начато только 435 спецрасследований, в то время как всего СБУ, Нацполиция, ГБР и БЭБ расследовали в этот период более 1,5 млн уголовных дел.