БЭБ официально раскрыло фамилии подозреваемых по делу Ibox Bank

Общество

Досудебное расследование в отношении совладелицы Ibox Bank Алены Шевцовой и ее бывших коллег завершено. Сторона защиты и подозреваемые должны ознакомиться с материалами дела, после чего его направят в суд. Об этом Бюро экономической безопасности (БЭБ) официально сообщило фигурантам, которые находятся в розыске, специальным объявлением на своем сайте.

Кроме Шевцовой, в территориальное управление БЭБ во Львовской области для получения сообщения о завершении специального досудебного расследования и ознакомления с материалами дела вызывают Ирину Цыганок и Зою Нестеровскую.

По данным следствия, подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга", которая позволила "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино.

"Во время досудебного расследования детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным чиновникам банка. Материалы расследования в отношении организатора схемы и двух ее пособниц были выделены в отдельное уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)", – отметили в БЭБ.

Контекст

По данным издания Forbes, в 2022 году с помощью схем с игорным бизнесом Шевцова вывела Ibox Bank в десятку самых прибыльных украинских финансовых учреждений. В 2023 году банк лишили лицензии, а СНБО внесла в санкционный перечень украинскую финкомпанию LEO, кипрскую "ЛеоПартнерс" и британскую Electronic Payment Solutions Ltd., принадлежащие Шевцовой.
В течение 2023 года НБУ принял решение о ликвидации АО "Айбокс Банк" и АО "АКБ "Конкорд". В регуляторе обосновали решение систематическим нарушением этими банками требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Во исполнение этого решения Фонд гарантирования вкладов, согласно нормам закона о системе гарантирования вкладов физических лиц, начал процедуру ликвидации этих банков. В декабре 2023 года учреждение сообщило о переводе в госбюджет 550 млн грн АО "Айбокс Банк" по требованию Государственной налоговой службы, которая провела проверку деятельности банка за период до начала его ликвидации.
13 марта Лычаковский районный суд Львова вынес решение и разрешил осуществление специального досудебного расследования, которое позволяет продолжать процессуальные действия, если подозреваемые скрываются от следствия. По статистике Офиса генерального прокурора, в январе – феврале было начато только 435 спецрасследований, в то время как всего СБУ, Нацполиция, ГБР и БЭБ расследовали в этот период более 1,5 млн уголовных дел.