СБУ заявила про викриття масштабної фінансової піраміди з участю російської компанії на $40 млн

За даними слідства, учасники злочинної групи, у яку входили громадяни України і РФ, у шахрайський спосіб заволоділи грошима громадян, зокрема іноземних держав, під виглядом їхньої участі в інвестиційному проєкті російської компанії Life is good.

Суть проєкту полягає в інвестуванні грошових коштів учасників. Водночас їм обіцяють отримання наддоходів від псевдоторгів, які проводять довірені консультанти російської компанії, ідеться в повідомленні. Учасникам нав'язували необхідність залучення нових клієнтів, від чого нібито надходять дивіденди, за це вони отримували "бонуси". Отже, формували так звану фінансову піраміду, на якій заробляли лише учасники схеми, заявили у СБУ.

За попередніми даними, сума завданих громадянам збитків сягає $40 млн, постраждало понад 1 тис. людей.

Координація злочинних дій відбувалася під час проведення так званих директорських балів, семінарів і конференцій у тимчасово окупованому Криму. Організаторами цих заходів були, зокрема, представники російської влади, ідеться в повідомленні.

Після початку повномасштабної агресії РФ проти України, щоб замаскувати причетність країни-агресора, схему інвестування грошових коштів змінили – налагодили механізм залучення криптовалюти.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, банківські картки, мобільні телефони й інші докази.

Наразі одного з учасників схеми повідомили про підозру в незаконному заволодінні чужим майном через обман із використанням електронних платіжних систем під виглядом участі в інвестиційних проєктах (ч. 3 ст. 190 КК України).