Україна закликала Міжнародну групу із протидії відмиванню брудних грошей занести Росію у чорний список
Глава Мінфіну Сергій Марченко офіційно звернувся до міністрів фінансів та інших міністерств, відповідальних за політику протидії відмиванню коштів у країнах-членах і спостерігачах FATF, із проханням підтримати занесення Росії до чорного списку.
"Росія не припинила свою зловмисну поведінку і продовжує порушувати стандарти FATF та створювати серйозні ризики для глобальної фінансової системи. Росія продовжує демонструвати повну зневагу до глобального верховенства права, а ризики, які вона створює для міжнародної фінансової безпеки, тільки зростають. Країни, які порушують стандарти FATF, мають бути притягнуті до відповідальності та внесені до чорного списку, незалежно від їхнього політичного впливу чи внеску у світову економіку", – сказав він.
Міністр нагадав, що Росія розміщує ядерну зброю в Білорусі, торгує зброєю із занесеним до чорного списку Іраном, фінансує тероризм через ПВК "Вагнер" та інші структури, співпрацює з Північною Кореєю за ядерною програмою, здійснює масовані кібератаки на Україну й інші держави та використовує криптовалюту для відмивання брудних грошей. Марченко наголосив, що FATF було створено для протидії таким атакам на глобальну безпеку.
Він зазначив, що вже після зупинення членства у FATF Росія здійснила низку нових порушень, зокрема терористичні акти, що становлять ризики тисячам цивільних осіб. Зокрема, 6 червня 2023 року РФ зруйнувала Каховську дамбу в Херсонській області, що спричинило одну з найбільших техногенних катастроф у Європі за останні десятиліття.
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський додав, що занесення Росії до чорного списку обмежить її доступ до зовнішніх ринків і вимагатиме від усіх юрисдикцій FATF застосовувати посилену перевірку та ефективні контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від дедалі вищих ризиків.
"Це захистить глобальну фінансову безпеку, допоможе закрити існуючі лазівки в санкційних режимах і зупинити неспровоковану і незаконну війну проти України", – сказав Черкаський.
Контекст:
FATF існує з 1989 року. Наразі членами FATF є 37 країн і дві міжнародні організації. Росія входить у FATF із червня 2003 року.
Україна вже понад рік домагається виключення Росії з організації. Мінфін України вважає, що занесення Росії до чорного списку FATF не дасть змоги російському режиму обійти міжнародні санкції, введені проти неї у зв'язку з її вторгненням в Україну, через наявні лазівки.
Верховна Рада України у серпні ухвалила звернення до членів FATF із проханням виключити Росію із членів організації та занести її до списку країн із високим ризиком.
У жовтні 2022 року організація ввела для РФ певні обмеження, заборонивши їй участь у поточних та майбутніх проєктних групах FATF.
24 лютого 2023 року, за рік повномасштабної російської агресії, FATF зупинила членство РФ в організації.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну РФ виключили з багатьох міжнародних організацій: Ради Європи, Агентства з ядерної енергії, координаційної групи розвинених країн у межах Світової організації торгівлі, Ради з прав людини ООН та інших.