Пошук по сайту

FATF

У Мінфіні зазначили, що міжнародні компанії, які й далі ведуть бізнес та сплачують податки у Росії, побічно сприяють фінансуванню ПВК "Вагнер"

Мінфін України закликав світ визнати РФ юрисдикцією з високим рівнем ризику за фінансування ПВК "Вагнер"

28 червня, 17.47

Марченко: Кожен день зволікання та відсутності належних дій сприяє подальшому хаосу та руйнуванню

Міжнародна група із протидії відмиванню брудних грошей відмовилася вносити РФ у чорний список. Мінфін України обурений

24 червня, 18.33

Війна в Україні

Марченко: Ризики, які Росія створює для міжнародної фінансової безпеки, тільки зростають

Україна закликала Міжнародну групу із протидії відмиванню брудних грошей занести Росію у чорний список

8 червня, 18.12

Війна в Україні

Внесення РФ до чорного списку "юрисдикцій високого ризику" зменшить можливості ухилятися від санкцій. Іран через це втратив 30% свого експорту

Подоляк: Внесення РФ до чорного списку "юрисдикцій високого ризику" зменшить можливості ухилятися від санкцій. Іран через це втратив 30% свого експорту

15 лютого, 17.40

FATF уже заборонила РФ брати участь у поточних і майбутніх проєктах

Мінфін України закликав Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей виключити РФ і розпочати розслідування щодо неї самої

15 лютого, 15.08

Дії Росії порушують базові засади FATF, зазначили в організації

Міжнародна група щодо боротьби з відмиванням коштів ввела нові обмеження проти РФ

22 жовтня, 13.15

РЕКЛАМА

Попов: Припускають, що у світі діє приблизно 5000 пунктів хавали. Спецслужби не здатні скласти уявлення про суми, які обертаються в цій сфері

Записки колишнього підполковника КДБ: Фінансові схеми "друзів розвідки"

18 грудня, 10.35

НБУ спростив реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій з українськими цінними паперами

НБУ скасував ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном

1 липня, 19.47

У Конгресі обговорили нові санкції проти Кремля

У Конгресі США обговорили нові обмежувальні заходи проти РФ

13 вересня, 11.47

У "Сбербанку" стверджують, що діють згідно з українським законодавством

"Сбербанк" в Україні не обслуговує осіб за документами ОРДЛО – заява

9 березня, 19.03

Війна в Україні

Слава Рабінович: Це в'язниця. І санкції. Для банку, для Германа Грефа, для багатьох інших персонажів

Слава Рабінович: Я вітаю "Сбербанк". Відкриття рахунків для фізосіб із паспортами "ЛДНР" – це в'язниця. І санкції

8 березня, 00.38

Війна в Україні