FATF

FATF

Мінфін України закликав світ визнати РФ юрисдикцією з високим рівнем ризику за фінансування ПВК

Світ

Мінфін України закликав світ визнати РФ юрисдикцією з високим рівнем ризику за фінансування ПВК "Вагнер"

17:47, 28 червня 2023

Міжнародна група із протидії відмиванню брудних грошей відмовилася вносити РФ у чорний список. Мінфін України обурений

Війна в Україні

Міжнародна група із протидії відмиванню брудних грошей відмовилася вносити РФ у чорний список. Мінфін України обурений

18:33, 24 червня 2023

Україна закликала Міжнародну групу із протидії відмиванню брудних грошей занести Росію у чорний список

Війна в Україні

Україна закликала Міжнародну групу із протидії відмиванню брудних грошей занести Росію у чорний список

18:12, 8 червня 2023

Внесення РФ до чорного списку

Михайло Подоляк

Подоляк: Внесення РФ до чорного списку "юрисдикцій високого ризику" зменшить можливості ухилятися від санкцій. Іран через це втратив 30% свого експорту

17:40, 15 лютого 2023

Мінфін України закликав Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей виключити РФ і розпочати розслідування щодо неї самої

Світ

Мінфін України закликав Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей виключити РФ і розпочати розслідування щодо неї самої

15:08, 15 лютого 2023

Міжнародна група щодо боротьби з відмиванням коштів ввела нові обмеження проти РФ

Гроші

Міжнародна група щодо боротьби з відмиванням коштів ввела нові обмеження проти РФ

13:15, 22 жовтня 2022

Записки колишнього підполковника КДБ: Фінансові схеми

Публікації

Записки колишнього підполковника КДБ: Фінансові схеми "друзів розвідки" G

10:35, 18 грудня 2019

НБУ скасував ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном

Гроші

НБУ скасував ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном

19:47, 1 липня 2019

У Конгресі США обговорили нові обмежувальні заходи проти РФ

Світ

У Конгресі США обговорили нові обмежувальні заходи проти РФ

11:47, 13 вересня 2018

Війна в Україні

"Сбербанк" в Україні не обслуговує осіб за документами ОРДЛО – заява

19:03, 9 березня 2017

Слава Рабінович: Я вітаю

Війна в Україні

Слава Рабінович: Я вітаю "Сбербанк". Відкриття рахунків для фізосіб із паспортами "ЛДНР" – це в'язниця. І санкції

00:38, 8 березня 2017