FATF. Все новости по теме: FATF

FATF

FATF

Минфин Украины призвал мир признать РФ юрисдикцией с высоким уровнем риска из-за финансирования ЧВК

Мир

Минфин Украины призвал мир признать РФ юрисдикцией с высоким уровнем риска из-за финансирования ЧВК "Вагнер"

17:47, 28 июня 251

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег отказалась вносить РФ в черный список. Минфин Украины возмущен

Война в Украине

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег отказалась вносить РФ в черный список. Минфин Украины возмущен

18:33, 24 июня 1271

Украина призвала Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег внести Россию в черный список

Война в Украине

Украина призвала Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег внести Россию в черный список

18:12, 8 июня 139

Внесение РФ в черный список

Михаил Подоляк

Внесение РФ в черный список "юрисдикций высокого риска" уменьшит возможности уклоняться от санкций. Иран из-за этого потерял 30% своего экспорта

17:40, 15 февраля 4401

Минфин Украины призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег исключить РФ и начать расследование по ней самой

Мир

Минфин Украины призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег исключить РФ и начать расследование по ней самой

15:08, 15 февраля 425

Международная группа по борьбе с отмыванием средств ввела новые ограничения против РФ

Деньги

Международная группа по борьбе с отмыванием средств ввела новые ограничения против РФ

13:15, 22 октября 1232

Записки бывшего подполковника КГБ: Финансовые схемы

Публикации

Записки бывшего подполковника КГБ: Финансовые схемы "друзей разведки"

10:35, 18 декабря 54101

НБУ отменил лимит на финансирование представительств украинского бизнеса за рубежом

Деньги

НБУ отменил лимит на финансирование представительств украинского бизнеса за рубежом

19:47, 1 июля 979

В Конгрессе США обсудили новые ограничительные меры против РФ

Мир

В Конгрессе США обсудили новые ограничительные меры против РФ

11:47, 13 сентября 2028

Война в Украине

"Сбербанк" в Украине не обслуживает лиц с документами ОРДЛО – заявление

19:03, 9 марта 875

Слава Рабинович: Я поздравляю

Война в Украине

Слава Рабинович: Я поздравляю "Сбербанк". Открытие счетов для физлиц с паспортами "ЛДНР" – это тюрьма. И санкции

00:38, 8 марта 7474

Для рядового гражданина Украины снижение суммы для наличных расчетов ничего не изменит – экономист Устенко

Деньги

Для рядового гражданина Украины снижение суммы для наличных расчетов ничего не изменит – экономист Устенко

20:25, 3 января 2040

FATF в знак солидарности с Украиной отказалась от заседания в Москве

Мир

FATF в знак солидарности с Украиной отказалась от заседания в Москве

15:57, 8 мая 339