Пошук по сайту

FATF

В Минфине отметили, что международные компании, которые продолжают вести бизнес и платить налоги в России, косвенно способствуют финансированию "Вагнера"

Минфин Украины призвал мир признать РФ юрисдикцией с высоким уровнем риска из-за финансирования ЧВК "Вагнер"

28 июня, 17.47

Марченко: Каждый день промедления и отсутствия надлежащих действий способствует дальнейшему хаосу и разрушению

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег отказалась вносить РФ в черный список. Минфин Украины возмущен

24 июня, 18.33

Война в Украине

Марченко: Риски, которые Россия создает для международной финансовой безопасности, только растут

Украина призвала Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег внести Россию в черный список

8 июня, 18.12

Война в Украине

Внесение РФ в черный список "юрисдикций высокого риска" уменьшит возможности уклоняться от санкций. Иран из-за этого потерял 30% своего экспорта

Подоляк: Внесение РФ в черный список "юрисдикций высокого риска" уменьшит возможности уклоняться от санкций. Иран из-за этого потерял 30% своего экспорта

15 февраля, 17.40

FATF уже запретила РФ участвовать в текущих и будущих проектах

Минфин Украины призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег исключить РФ и начать расследование по ней самой

15 февраля, 15.08

Действия России нарушают базовые принципы FATF, отметили в организации

Международная группа по борьбе с отмыванием средств ввела новые ограничения против РФ

22 октября, 13.15

РЕКЛАМА

Попов: Предполагается, что в мире действует порядка 5000 пунктов хавалы. Спецслужбы не способны составить представление о суммах, обращающихся в этой сфере

Записки бывшего подполковника КГБ: Финансовые схемы "друзей разведки"

18 декабря, 10.35

НБУ упростил реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами

НБУ отменил лимит на финансирование представительств украинского бизнеса за рубежом

1 июля, 19.47

В Конгрессе обсудили новые санкции против Кремля

В Конгрессе США обсудили новые ограничительные меры против РФ

13 сентября, 11.47

В "Сбербанке" утверждают, что действуют в соответствии с украинским законодательством

"Сбербанк" в Украине не обслуживает лиц с документами ОРДЛО – заявление

9 марта, 19.03

Война в Украине

Слава Рабинович: Это тюрьма. И санкции. Для банка, для Германа Грефа, для многих других персонажей

Слава Рабинович: Я поздравляю "Сбербанк". Открытие счетов для физлиц с паспортами "ЛДНР" – это тюрьма. И санкции

8 марта, 00.38

Война в Украине

Устенко: Нужны структурные реформы

Для рядового гражданина Украины снижение суммы для наличных расчетов ничего не изменит – экономист Устенко

3 января, 20.25

Участники FATF отказались ехать в Россию

FATF в знак солидарности с Украиной отказалась от заседания в Москве

8 мая, 15.57