Слава Рабинович: Я поздравляю "Сбербанк". Открытие счетов для физлиц с паспортами "ЛДНР" – это тюрьма. И санкции

Заявление "Сбербанка России" о готовности осуществлять обслуживание владельцев паспортов непризнанных "ДНР" и "ЛНР" является грубейшим нарушением международного права и правил международной финансовой системы. Такое мнение высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович в колонке "Обозревателя".

"Сбербанк" входит в международную систему платежей SWIFT, а также осуществляет множество банковских операций в различных валютах, в т.ч. в долларах США и евро. У "Сбербанка" есть корреспондентские счета, в т.ч. в банках США, для всех транзакций в долларах США. Наконец, акции "Сбербанка" торгуются на главных международных биржах, таких как LSE, и у банка есть множественные иностранные миноритарные акционеры", – рассказал он.

Блогер отметил, что при открытии физлицом счета в банке клиент должен пройти стандартные процедуры, включая проверки на KYC ("know your client" – "знай своего клиента") и AML ("anti-money laundering" – "борьба с отмыванием денег").

"Я поздравляю "Сбербанк". Открытие счетов для физлиц с т.н. паспортами т.н. "ДНР" и "ЛНР" – это грубейшее нарушение самых базовых международных правил KYC и AML. Осуществление операций по ним – это на самом деле тюрьма. И санкции. Для банка, для Германа Грефа, для многих других персонажей из этой организации", – предупредил он.

Рабинович подчеркнул, что с точки зрения международного права и международной финансовой системы к "Сбербанку" могут применить ряд санкций.

"Самое главное, что будет происходить, – это следующее: (1) финансирование международного терроризма и (2) отмывание денег. Надеюсь, мне не нужно пояснять... какими будут последствия? Следите за объявлениями из офиса под звенящим названием OFAC минфина США. Следите за FATF (Financial Action Task Force) и CFT (Combating the Financing of Terrorism)", – отметил финансист.

Он добавил, что президент России Владимир Путин, возможно, своим указом о признании документов "ДНР" и "ЛНР" на территории РФ "сам накликал еще одного "черного лебедя" на всю российскую банковскую систему".

18 февраля Кремль опубликовал указ президента Владимира Путина о признании выданных террористами "ДНР" и "ЛНР" паспортов, документов об образовании, свидетельств о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационных знаков автомобилей.

Секретарь СНБО Александр Турчинов в связи с этим заявил, что решение Путина полностью перечеркивает минский процесс и равно заявлению России относительно выхода из него.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот указ очередным доказательством российской оккупации. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не признают принятие Кремлем указа, и призвали международных партнеров усилить давление на Россию.

7 марта "Сбербанк России" заявил, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Национальный банк Украины незамедлительно ввести санкции против российского банка. Нацбанк Украины сообщил, что в случае подтверждения этой информации будет инициировать перед Советом национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций к дочернему банку "Сбербанка России" в Украине.