-1 Київ
Заява "Сбербанка России" щодо готовності здійснювати обслуговування власників паспортів невизнаних "ДНР" і "ЛНР" є грубим порушенням міжнародного права і правил міжнародної фінансової системи. Таку думку висловив російський фінансист і блогер Слава Рабінович у колонці "Обозревателя".
"Сбербанк" входить до міжнародної системи платежів SWIFT, а також здійснює безліч банківських операцій у різних валютах, зокрема в доларах США і євро. У "Сбербанка" є кореспондентські рахунки, зокрема в банках США, для всіх транзакцій в доларах США. Нарешті, акції "Сбербанка" торгуються на головних міжнародних біржах, таких як LSE, і в банку є чисельні іноземні міноритарні акціонери", – розповів він.
Блогер зазначив, що під час відкриття фізичною особою рахунку в банку клієнт має пройти стандартні процедури, включно з перевіркою на KYC ("know your client" – знай свого клієнта) і AML ("anti-money laundering" – боротьба з відмиванням грошей).
"Я вітаю "Сбербанк". Відкриття рахунків для фізосіб з т.зв. паспортами т.зв. "ДНР" і "ЛНР" – це грубе порушення базових міжнародних правил KYC і AML. Здійснення операцій за ними – це, по суті, в'язниця. І санкції. Для банку, для Германа Грефа, для багатьох інших персонажів із цієї організації", – попередив він.
Рабінович підкреслив, що з точки зору міжнародного права і міжнародної фінансової системи щодо "Сбербанка" можуть застосувати низку санкцій.
"Найголовніше, що буде відбуватися, це наступне: (1) фінансування міжнародного тероризму і (2) відмивання грошей. Сподіваюся, мені не потрібно пояснювати... якими будуть наслідки? Слідкуйте за оголошеннями з офісу з промовистою назвою OFAC мінфіну США. Слідкуйте за FATF ("Financial Action Task Force") і CFT ("Combating the Financing of Terrorism")", – зазначив фінансист.
Він додав, що президент Росії Володимир Путін, можливо, своїм указом про визнання документів "ДНР" і "ЛНР" на території РФ "сам накликав іще одного "Чорного лебедя" на всю російську банківську систему".
18 лютого Кремль опублікував указ президента Володимира Путіна про визнання виданих терористами "ДНР" і "ЛНР" паспортів, документів про освіту, свідоцтв про народження і смерть, укладення та розірвання шлюбу, а також реєстраційних знаків автомобілів.
Секретар РНБО Олександр Турчинов з огляду на це заявив, що рішення Путіна цілковито перекреслює мінський процес і дорівнює заяві Росії щодо виходу з нього.
Президент України Петро Порошенко назвав цей указ черговим доказом російської окупації. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не визнають ухвали Кремлем указу, і закликали міжнародних партнерів посилити тиск на Росію.
7 березня "Сбербанк России" заявив, що приступив до обслуговування у своїх відділеннях клієнтів, що надають паспорти так званих "ДНР" і "ЛНР". Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Національний банк України негайно запровадити санкції проти російського банку. Нацбанк України повідомив, що в разі підтвердження цієї інформації буде ініціювати перед Радою національної безпеки і оборони питання про застосування санкцій до дочірнього банку "Сбербанка России" в Україні.
