Американська компанія BitGo обслуговувала клієнтів із Криму. Вона заплатить $98 тис. штрафу
Користувачі гаманців із регіонів, які наразі під санкціями США, провели 181 транзакцію на суму понад $9,1 тис.
Американську компанію BitGo, яка спеціалізується на операціях із криптовалютою, оштрафували за обслуговування клієнтів з окупованого Криму. Про це 30 грудня повідомила пресслужба американського Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).
Компанію оштрафували на $98 830 у зв'язку з "очевидними порушеннями нею кількох програм санкцій, пов'язаних із проведенням операцій у цифровий валюті".
У відомстві повідомили, що BitGo не заблокувала доступу до послуг клієнтам, які перебувають у Криму, на Кубі, в Ірані, Судані та Сирії, хоча могла відстежити місцеперебування клієнтів через IP-адресу. Користувачі на територіях, які опинилися під санкціями США, могли створювати "цифрові гаманці" на платформі BitGo і проводити операції із цифровою валютою, ідеться в повідомленні відомства.
За даними управління, користувачі гаманців із цих регіонів із 10 березня 2015 року до 11 грудня 2019 року провели 181 транзакцію на суму $9127.
Компанія BitGo погодилася на співпрацю з владою США після виявлення порушень і вжила заходів із блокування користувачів із територій, що підпадають під санкції США, а також призначила відповідального за дотримання режиму санкцій компанією, додали у відомстві.
Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна та більшість країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.
У зв'язку з окупацією півострова низка країн світу, зокрема США, ввели антиросійські санкції.