Єврокомісія занесла території США до списку юрисдикцій, які недостатньо борються з відмиванням грошей

Європейська комісія оновила список країн, які не мають законодавства або фінансових інструментів, достатніх для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Документ опубліковано 13 лютого на сайті Європейської комісії.

У списку перераховано 23 країни або території.

"Мета цього переліку – захистити фінансову систему ЄС завдяки кращому запобіганню відмиванню грошей та терористичним ризикам. Унаслідок занесення до списку банки та інші установи, які потрапляють під дію правил ЄС щодо запобігання відмиванню грошей, підлягатимуть посиленим перевіркам фінансових операцій", – ідеться в повідомленні.

До списку територій і країн із високим ризиком потрапили Афганістан, Американські Самоа, Багами, Ботсвана, Північна Корея, Ефіопія, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Пуерто-Рико, Самоа, Саудівська Аравія, Шрі Ланка, Сирія, Американські Віргінські острови та Ємен.

У міністерстві фінансів США заявили, що серйозно стурбовані списком, опублікованим Єврокомісією, і наголосили на недоліках, допущених у процесі його складання.

У мінфіні зазначили, що глобальною уповноваженою організацією щодо встановлення стандартів у боротьбі з відмиванням грошей є "Група розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей" (ФАТФ), а список Єврокомісії йде врозріз із "комплексною методологією ФАТФ".

Окрім методичних претензій, США відкинули занесення до списку Американського Самоа, Гуама, Пуерто-Рико і Віргінських островів.

"Зобов'язання й дії Сполучених Штатів щодо впровадження стандартів ФАТФ поширюються на всі території США... Міністерству фінансів не було надано будь-якої значимої можливості обговорити з Європейською комісією підстави для занесення перелічених територій США", – наголосили у мінфіні США.

В американському казначействі додали, що фінансові інститути США не будуть враховувати списку Європейської комісії.