Керівництво найбільшого в Росії інвестфонду Baring Vostok запідозрили в розкраданні понад 2,5 млрд руб.
Американця Майкла Калві, який заснував у 1994 році в Росії найбільший інвестиційний фонд Baring Vostok, затримали у зв'язку зі спором щодо банку "Восточный".
14 лютого в Москві затримали чотирьох співробітників найбільшого в Росії інвестиційного фонду Baring Vostok, зокрема його засновника – американця Майкла Калві. Про це повідомляють на сайті компанії.
"Компанія Baring Vostok підтверджує, що в межах комерційного спору щодо банку "Восточный экспресс" (зараз – банк "Восточный". – "ГОРДОН") затримано чотирьох співробітників, зокрема Майкла Калві. Дії правоохоронних органів не пов'язані безпосередньо з діяльністю компанії Baring Vostok і портфельних компаній", – ідеться в повідомленні.
Зазначено, що Baring Vostok та всі портфельні компанії фондів, зокрема банк "Восточный", продовжують працювати у звичайному режимі.
Forbes пише, що 15 лютого Басманний суд Москви заарештував до 13 квітня менеджерів Baring Vostok Вагана Абгаряна, Івана Зюзіна та Філіпа Дельпаля, а також гендиректора "Першого колекторського бюро" (ПКБ) Максима Владимирова та колишнього голову правління банку "Восточный" Олексія Кордічева. Розгляд клопотання про арешт Калві суд відклав до 13.00 16 лютого. Строк його затримання продовжено на 72 години.
Фігурантів справи підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 159 (шахрайство) Кримінального кодексу РФ. За версією слідства, Калві, знаючи про наявність у підконтрольного йому "Першого колекторського бюро" боргу в розмірі 2,5 млрд руб. перед банком "Восточный", організував розкрадання цієї суми. Нібито до розкрадання причетні також члени ради директорів банку "Восточный" Дельпаль і Зюзін, які допомогли Калві ввести в оману Шерзода Юсупова. Останній також входить до ради директорів "Восточного".
Згідно з версією слідства, Калві у 2017 році переконав акціонерів цього банку, 52% акцій якого належить Baring Vostok через кіпрську компанію Evison Holdings Limited, придбати в "Першого колекторського бюро" акції люксембурзької компанії International Financial Technology Group S.C.A. в рахунок погашення боргу в розмірі 2,5 млрд руб. (1 млрд грн). Водночас компанія коштувала тільки 600 тис. руб. (240 тис. грн). У підсумку на балансі банку виявилися низьколіквідні акції, а суму боргу було викрадено.
Справу веде Федеральна служба розслідувань РФ, якій про інцидент повідомив Юсупов. Forbes пише, що екс-голова правління "Восточного" Кордічев почав давати свідчення. За словами адвоката, він "розкриває структуру розкрадання".
У Baring Vostok заявили, що вважають затримання своїх співробітників та висунуті обвинувачення наслідком акціонерного конфлікту навколо банку "Восточный".
"Ми переконані у правомірності дій своїх співробітників і будемо відстоювати їхні права. Baring Vostok веде свою діяльність у Росії цілком відповідно до законодавства", – зазначили в інвестфонді.
Як пише Forbes, Калві вважає висунення обвинувачень результатом конфлікту з Юсуповим і міноритарієм банку Артемом Аветісяном, якому належать 32% акцій.
Baring Vostok – один із найстаріших і найбільших інвестфондів у РФ. Він існує з 1994 року і спеціалізується на прямих інвестиціях у Росії та інших країнах колишнього СРСР. Із 1994 року фонд вклав понад $2,8 млрд у 80 компаній у Росії, Казахстані та Україні.