Прокуратура Австрії розслідує справу про відмивання грошей українських банків

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей через австрійський Meinl Bank, починаючи з 2016 року, повідомила "Німецька хвиля".

Meinl Bank спеціалізується на управлінні активами та фондовому менеджменті. У прокуратурі повідомили, що слідство ведуть проти 30 фізичних осіб та одного об'єднання. Імена підозрюваних не називають, проте відомо, що серед них є громадяни України.

У кримінальному провадженні йдеться про зникнення $385 млн і €75 млн із кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. Ці гроші було переказано за вказівкою власників або топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори у 2014–2015 роках. У такий спосіб украли гроші українських вкладників.

За даними Фонду гарантування вкладів України, через Meinl Bank вивели $38 млн із "Південкомбанку", $40 млн із "Терра Банку", $39,5 млн із "Віейбі Банку" і €62 млн із "Міського комерційного банку" і $44 млн із банку "Київська Русь".

Банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видавав кредити підконтрольним офшорним компаніям під заставу коштів на кореспондентських рахунках українського банку. Офшорна компанія не повертала кредит, і "гарантійні" гроші українського банку забирав як заставу австрійський банк. Наголошують, що такі операції часто використовують для відмивання коштів.

У Фонді гарантування вкладів України заявили, що протягом 2014–2015 років за допомогою такої схеми з українських банків вивели $846 млн і €75 млн. Операції проводили напередодні введення в банках тимчасової адміністрації. Крім Австрії, розслідування за підозрою у відмиванні грошей проводять у Ліхтенштейні.

За законом, власники банків несуть відповідальність за завдання банкам збитків своїм майном. У зв'язку з цим Фонд гарантування вкладів готує конкурс, на якому відбере іноземні юридичні компанії, які будуть розшукувати активи власників збанкрутілих банків по всьому світу.