У Лондоні заарештували ювеліра з Індії, який привласнив кредити на $1,2 млрд
Індійського бізнесмена Нірава Моді розшукували за обвинуваченням у розкраданні в банку Punjab National рекордної в історії країни суми.
У Лондоні за запитом влади Індії заарештували 48-річного індійського бізнесмена Нірава Моді, якого розшукують на батьківщині за обвинуваченням у найбільшому в її історії шахрайстві, повідомило 20 березня видання The Telegraph.
Моді є власником компанії Firestar Diamond, чиї прикраси з діамантами носили голлівудські зірки. У рейтингу найбагатших громадян Індії, складеному Forbes India 2017 року, зі статком $1,8 млрд він посідав 85-те місце. У топ-100 рейтингу за 2018 рік бізнесмен не потрапив.
На початку 2018 року індійська влада обвинуватила Моді та його дядька Мехула Чоксі в шахрайстві. За версією слідства, Моді змовився з рядовими співробітниками Punjab National Bank, під гарантії якого він брав кредити в інших банківських установах. Кошти так і не було повернуто кредиторам. Стверджують, що через дії шахраїв Punjab National Bank утратив $1,2 млрд.
Моді прибув до Великобританії за кілька тижнів до того, як на батьківщині йому висунули обвинувачення. Він відмовився повертатися до Індії, і в червні його оголосили в міжнародний розшук.
Точне місцеперебування бізнесмена було невідоме, проте на початку березня 2019 року журналісти The Telegraph з'ясували, що ювелір живе в елітній квартирі в центрі Лондона. За кілька днів після виходу журналістського розслідування Моді пішов відкривати рахунок у банку. Службовець банківської установи викликав поліцію, і бізнесмена затримали.
Моді постав перед Вестмінстерським мировим судом, який відхилив прохання про заставу. Бізнесмен пробуде під вартою до нових слухань, запланованих на 29 березня.