В Іспанії затримали 23 людей у справі про відмивання грошей російської мафії

Поліція Іспанії спільно з Європолом 16 грудня затримала 23 людей, яких підозрюють у відмиванні грошей російської мафії. Про це 17 грудня повідомила пресслужба національної поліції Іспанії.

За версією слідства, учасники злочинної групи збиралися контролювати головні сектори іспанської економіки й хотіли за допомогою юристів, чиновників, політиків, бізнесменів і хакерів потрапити в систему державних установ.

У відомстві повідомили, що обшуки провели в Аліканте, Мадриді, Таррагоні й на острові Ібіца. Поліція виявила зброю, €300 тис., діаманти, 16 розкішних автомобілів і криптовалютні рахунки. Також заарештовано банківські рахунки й активи на мільйони євро.

У поліції назвали затримання підозрюваних найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеною в Іспанії упродовж останніх 10 років.

Розслідування справи почали 2013 року, тоді поліція зафіксувала зростання діяльності російської мафії в Іспанії. Учасники розслідування вважають, що підозрювані використовували Іспанію "як відправну точку для відмивання грошей злочинних організацій із країн колишнього Радянського Союзу".

"РИА Новости", посилаючись на повідомлення пресслужби поліції, повідомляє, що затримали вісьмох росіян, двох українців, громадянина Казахстану і громадянина Алжиру, решта затриманих – іспанці.