В Испании задержали 23 человека по делу об отмывании денег русской мафии

Полиция Испании совместно с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба национальной полиции Испании.

По версии следствия, участники преступной группы собирались контролировать ключевые секторы испанской экономики и хотели при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров проникнуть в системы государственных учреждений.

В ведомстве сообщили, что обыски провели в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на острове Ибица. Полиция обнаружила оружие, €300 тыс., бриллианты, 16 роскошных автомобилей и криптовалютные счета. Также арестованы банковские счета и активы на миллионы евро.

В полиции назвали задержание подозреваемых крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.

Расследование дела началось в 2013 году, тогда полиция зафиксировала рост деятельности русской мафии в Испании. Участники расследования считают, что подозреваемые использовали Испанию "в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза".

"РИА Новости", ссылаясь на сообщение пресс-службы полиции, сообщает, что были задержаны восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, остальные задержанные – испанцы.