ГОРДОН
 
 

В Испании задержали 23 человека по делу об отмывании денег русской мафии

В национальной полиции Испании сообщили, что провели обыски в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на острове Ибица по делу об отмывании денег русской мафии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полиция Испании расследует дело с 2013 года
Полиция Испании расследует дело с 2013 года
Фото: Policía Nacional / Facebook

Полиция Испании совместно с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба национальной полиции Испании.

По версии следствия, участники преступной группы собирались контролировать ключевые секторы испанской экономики и хотели при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров проникнуть в системы государственных учреждений.

В ведомстве сообщили, что обыски провели в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на острове Ибица. Полиция обнаружила оружие, €300 тыс., бриллианты, 16 роскошных автомобилей и криптовалютные счета. Также арестованы банковские счета и активы на миллионы евро.

В полиции назвали задержание подозреваемых крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.

Расследование дела началось в 2013 году, тогда полиция зафиксировала рост деятельности русской мафии в Испании. Участники расследования считают, что подозреваемые использовали Испанию "в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза".

"РИА Новости", ссылаясь на сообщение пресс-службы полиции, сообщает, что были задержаны восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, остальные задержанные – испанцы.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации