Російський паспорт, допомога Медведчука. Що відомо про скандал із постачальником "Укрпошти", якому оголосили підозру
Бізнесмен Геннадій Мінін, власник Трипільського пакувального комбінату, який є постачальником картонних коробок для "Укрпошти", може бути причетним до створення компаній – клонів українських підприємств на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це свідчать дані спільного розслідування "Слідства.Інфо", проєкту "Радіо Свобода" "Схеми" й KibOrg, яке опублікували в YouTube 9 березня. Водночас адвокати Мініна відкидають обвинувачення, а генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про початок розслідування і вручення підозри. Видання "ГОРДОН" розповідає, що на цей момент відомо про ситуацію.
Як ідеться в розслідуванні, до повномасштабного вторгнення Рубіжанський картонно-тарний комбінат (РКТК) був одним із лідерів виробництва гофротари в Україні (під час бойових дій у березні 2022 року комбінат зазнав значних руйнувань). Підприємство очолював Геннадій Мінін, який понад 35 років займався розвитком однойменної холдингової структури РКТК.
Станом на зараз, за даними аналітичної платформи YouControl, РКТК об'єднує шість бізнес-структур, які займаються переробленням паперу й виготовленням картонної упаковки. Зокрема, Трипільський пакувальний комбінат, який розташований у Київській області, відповідно до тендерних процедур Prozorro, після 2022 року уклав з "Укрпоштою" контракти на постачання коробок і ящиків на суму майже 90 млн грн.
Бізнес родини Мініна в Росії й на окупованих територіях
Журналісти "Схем" повідомляють, що Мінін і його родичі можуть мати підприємства в Росії й на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Серед них – російське підприємство "Пэкэджинг Кубань", яке виробляє гофротару для російського ринку.
Як з'ясували журналісти, членом ради директорів "Пэкэджинг Кубань" є Кирило Мінін, син Геннадія Мініна. Він володіє кількома десятками компаній у Краснодарському й Ростовському регіонах, пов'язаних із виготовленням паперової продукції та поліграфією.
Політичні зв'язки Мініна і зняття санкцій із РКТК
Розслідувачі також з'ясували, що Мінін був депутатом Луганської облради від Партії регіонів і Сіверськодонецької райради від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ).
Журналісти "Схем" зазначають, що 2020 року Віктор Медведчук нібито домовлявся з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним про зняття санкцій з українських компаній, серед яких був РКТК. Тоді РФ накладала санкції на компанію через її економічні зв’язки з російським ринком на тлі загострення політичних відносин між Україною та РФ. Завдяки сприянню Медведчука підприємство змогло продовжувати постачання картону в Росію на суму приблизно 7,5 млн грн у 2020–2021 роках, інформують "Схеми".
Російське громадянство й фінансові активи Мініна
За даними KibOrg і російської податкової служби, Мінін і його дружина можуть мати російське громадянство й індивідуальні податкові номери.
Водночас адвокат бізнесмена стверджує, що Мінін не отримував російських паспортів, а підписи на документах російських компаній-клонів могли бути підроблені.
Окрім того, за інформацією KibOrg, яку дістали з витоку даних про клієнтів банків РФ, у Геннадія Мініна є вкладення в російському підсанкційному "Сбербанке". Дані про це зафіксовано станом на 2021-й, 2022-й, 2023-й і 2024 рік. Адвокат бізнесмена теж це заперечує, інформують "Схеми".
Підприємства Мініна перереєстрували в РФ після руйнувань
Після початку вторгнення РКТК зазнав руйнувань, а під час окупації його підприємства й "Донмакр" перереєстрували за російським законодавством. Журналісти отримали документи з підписами, схожими на підписи Мініна, проте він і його адвокат це заперечують.
Підозра директору РКТК через фінансування країни-агресора
10 березня генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив у Telegram, що в Києві затримали й повідомили про підозру директора підприємства з виробництва картонно-паперової тари, який, за даними слідства, свідомо сприяв фінансуванню держави-агресора.
Генпрокурор не називає імені підозрюваного, але, за даними джерел "Схем" у правоохоронних органах, ідеться саме про бізнесмена Мініна.
"Підприємство з виробництва картонно-паперової тари, зареєстроване в Києві, має виробничі потужності в Луганській області й філії у Дніпропетровській та Київській областях. 99,5% акцій компанії належать кіпрській фірмі, а її бенефіціар − громадянин України − незмінно очолює підприємство з моменту заснування в 1994 році", – ідеться в повідомленні Кравченка.
За даними слідства, 2021 року підприємство уклало договір із російським виробником на постачання обладнання вартістю понад €1,1 млн, із яких €810 тис. передали як передплату. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну директор нібито продовжив співпрацю з Росією, використавши білоруську компанію-посередника, щоб обійти заборону на імпорт товарів із країни-агресора.
"У межах цієї схеми російському постачальнику перерахували залишок за договором у розмірі понад €382 тис. Для прискорення поставок підозрюваний також пообіцяв представнику агресора додаткові €92,4 тис. за швидке відвантаження й покриття ПДВ", – написав Кравченко.
Слідство вважає, що такі дії сприяли отриманню прибутку підприємством країни-агресора, частина якого йде на фінансування її збройних сил і війни в Україні.
Зараз прокуратура повідомила директора картонно-тарного підприємства про підозру в пособництві державі-агресору, а суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Пресслужба "Укрпошти" й генеральний директор Ігор Смілянський наразі не надали коментарів.