OCCRP знайшов у Європі у російських чиновників та олігархів активи на $17,5 млрд
23 березня 2022, 19.25
Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) знайшов у Європі у російських чиновників та олігархів активи на $17,5 млрд. Розслідування опублікували 21 березня на сайті OCCRP.
Журналісти створили проєкт "Трекер санкційних активів", це база даних про закордонні активи, пов'язані з російськими олігархами, чиновниками та пропагандистами, які потрапили під санкції, а також із їхніми родичами.
До бази увійшли нерухомість, яхти, приватні літаки, банківські рахунки та частки у компаніях. Основою проєкту став список із 35 осіб, яких російський опозиціонер Олексій Навальний назвав головними пособниками та бенефіціарами кремлівської клептократії.
За даними OCCRP, сім'я колишнього віцепрем'єра РФ Ігоря Шувалова володіла віллою і ділянкою землі у Тоскані. Дочка президента "Транснефти" Миколи Токарєва Мая Болотова з 2021 року володіє хорватською компанією TGA, якій, зокрема, належить будинок площею 272 м² на острові Лошинь у Хорватії. Вартість будинку у 2020 році становила приблизно $670 тис.
У 2016 році бізнесмен Олег Дерипаска придбав нерухомість на Кіпрі, щоб набути громадянства країни: віллу на острові Пафос вартістю $650 тис. та комерційний об'єкт у Лімасолі вартістю $3 млн.
"У Дерипаски також є комерційна нерухомість у Люксембурзі. Будівництво офісної вежі у кварталі Бельваль веде австрійська компанія Strabag, де Дерипаска – головний акціонер. Автори проєкту також виявили у Дерипаски три вілли на Сардинії у прибережній зоні Коста-Смеральда, якими він володіє через ланцюжок компаній, зокрема з Британських Віргінських островів. Їхня загальна вартість – майже $410 млн", – зазначили у розслідуванні.
Журналісти повідомили, що продовжують проєкт.
"Ми шукаємо докази права власності й на інші активи вартістю $1,4 млрд", – додали вони.
Контекст
- Після вторгнення в Україну Захід ввів кілька пакетів санкцій проти Росії. Вони, зокрема, стосуються великих російських банків, низки наближених до президента РФ Володимира Путіна чиновників, бізнесменів та їхніх дітей.
- Після того як Росія відмовилася припинити агресію проти України, ЄС, США, Великобританія та Канада вирішили занести до санкційного списку самого Путіна, а частину російських банків від'єднали від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Окрім того, США і ЄС ввели санкції проти Центробанку Росії, заморозивши його закордонні активи.
- За даними глобальної бази даних щодо відстеження санкцій Castellum, від кінця лютого на РФ наклали понад 4 тис. обмежень. Загалом із 2014 року, коли РФ окупувала Крим та частину території Донбасу, – більше ніж 7 тис. Тепер Росія – найбільш підсанкційна країна у світі, вона випередила Іран, Сирію та Північну Корею.
- За даними української розвідки, російські олігархи, які потерпають від санкцій, хочуть зупинити президента РФ Володимира Путіна.