OCCRP знайшов у Європі у російських чиновників та олігархів активи на $17,5 млрд

23 березня 2022, 19:25

Этот материал также можно прочитать на русском

OCCRP шукає докази права власності на активи вартістю $1,4 млрд
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) знайшов у Європі у російських чиновників та олігархів активи на $17,5 млрд. Розслідування опублікували 21 березня на сайті OCCRP.

Журналісти створили проєкт "Трекер санкційних активів", це база даних про закордонні активи, пов'язані з російськими олігархами, чиновниками та пропагандистами, які потрапили під санкції, а також із їхніми родичами.

До бази увійшли нерухомість, яхти, приватні літаки, банківські рахунки та частки у компаніях. Основою проєкту став список із 35 осіб, яких російський опозиціонер Олексій Навальний назвав головними пособниками та бенефіціарами кремлівської клептократії.

За даними OCCRP, сім'я колишнього віцепрем'єра РФ Ігоря Шувалова володіла віллою і ділянкою землі у Тоскані. Дочка президента "Транснефти" Миколи Токарєва Мая Болотова з 2021 року володіє хорватською компанією TGA, якій, зокрема, належить будинок площею 272 м² на острові Лошинь у Хорватії. Вартість будинку у 2020 році становила приблизно $670 тис.

У 2016 році бізнесмен Олег Дерипаска придбав нерухомість на Кіпрі, щоб набути громадянства країни: віллу на острові Пафос вартістю $650 тис. та комерційний об'єкт у Лімасолі вартістю $3 млн.

"У Дерипаски також є комерційна нерухомість у Люксембурзі. Будівництво офісної вежі у кварталі Бельваль веде австрійська компанія Strabag, де Дерипаска – головний акціонер. Автори проєкту також виявили у Дерипаски три вілли на Сардинії у прибережній зоні Коста-Смеральда, якими він володіє через ланцюжок компаній, зокрема з Британських Віргінських островів. Їхня загальна вартість – майже $410 млн", – зазначили у розслідуванні.

Журналісти повідомили, що продовжують проєкт.

"Ми шукаємо докази права власності й на інші активи вартістю $1,4 млрд", – додали вони.

Контекст

Після вторгнення в Україну Захід ввів кілька пакетів санкцій проти Росії. Вони, зокрема, стосуються великих російських банків, низки наближених до президента РФ Володимира Путіна чиновників, бізнесменів та їхніх дітей.

Після того як Росія відмовилася припинити агресію проти України, ЄС, США, Великобританія та Канада вирішили занести до санкційного списку самого Путіна, а частину російських банків від'єднали від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Окрім того, США і ЄС ввели санкції проти Центробанку Росії, заморозивши його закордонні активи.

За даними глобальної бази даних щодо відстеження санкцій Castellum, від кінця лютого на РФ наклали понад 4 тис. обмежень. Загалом із 2014 року, коли РФ окупувала Крим та частину території Донбасу, – більше ніж 7 тис. Тепер Росія – найбільш підсанкційна країна у світі, вона випередила Іран, Сирію та Північну Корею.

За даними української розвідки, російські олігархи, які потерпають від санкцій, хочуть зупинити президента РФ Володимира Путіна.

Росія Хорватія Олег Дерипаска OCCRP

Матеріали за темою