Фінмоніторинг не зафіксував жодної підозрілої операції у фігурантів справи "Мідас"
17 листопада, 23.39
Первинний фінмоніторинг не зафіксував жодної підозрілої операції у фігурантів справи "Мідас". Про це 17 листопада на засіданні тимчасової слідчої комісії Ради з питань економічної безпеки повідомив голова Держслужби фінмоніторингу України Філіп Пронін.
Відеозапис опублікували в YouTube нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.
Він запитав Проніна, у який спосіб могли вивести значні суми за кордон у межах справи "Мідас".
"У цілому по фігурантах справи, по фізичних особах немає жодної підозрілої операції, – відповів глава Держслужби фінмоніторингу України. – Є банківське регулювання, є відпрацювання фінансовим моніторингом банківських установ, і я кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові – десь щось "по мєлочах" купили, але не в тих масштабах, як ми бачимо із плівок і як лунає із заяв".
Пронін додав, що Держслужба фінмоніторингу вже співпрацює з Нацбанком щодо цього питання.
Железняк у відповідь пожартував, що "всім, кому фінмон блокував картку "ПриватБанку", стало трохи обіднєнько".
За даними НАБУ, відмиті учасниками справи "Мідас" кошти переказувалися "в дуже багато закордонних юрисдикцій, розмивалися на рахунках у різноманітних банках, за них купувалося дорогоцінне майно, активи".
Контекст
- 10 листопада НАБУ повідомило про операцію "Мідас" із викриття "високорівневої злочинної організації", яка займалася вимаганням в "Енергоатомі". За даними слідства, підрядникам держкомпанії пропонували платити відкат від 10% до 15% за товари й послуги, погрожуючи блокувати платежі з бюджету або розірвати співпрацю.
- Слідчі дії проводили й щодо нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка (ексглава Міненерго), якого у прослуховуваннях НАБУ називають Професором і Сигизмундом. Загалом у справі "Енергоатому" фігурують чотири міністри з різних складів уряду України. НАБУ також повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишнього віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова. САП просить про його арешт.
- 12 листопада президент України Володимир Зеленський сказав, що, на його думку, Галущенко і глава Міненерго Світлана Гринчук "не можуть залишатися на своїх посадах". Після цього обоє міністрів написали заяви про відставку. Планують, що Рада розгляне їх 18 листопада.
- Серед тих, кого 11 листопада повідомили про підозру у справі "Енергоатому", – співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (у записах – Карлсон), бізнесмен Олександр Цукерман (Шугармен), ексрадник Галущенка Ігор Миронюк (Рокет) та директор "Енергоатому" з безпеки Дмитро Басов (Тенор). Перші двоє покинули Україну, решту ВАКС заарештував на 60 днів із правом застави.
- 15 листопада Зеленський оголосив про початок перезавантаження головних держпідприємств, які працюють у сфері енергетики.