Пошук по сайту

€51.76
$44.09

+6 Київ

Політика

Фінмоніторинг не зафіксував жодної підозрілої операції у фігурантів справи "Мідас" 

Первинний фінмоніторинг не зафіксував жодної підозрілої операції у фігурантів справи "Мідас". Про це 17 листопада на засіданні тимчасової слідчої комісії Ради з питань економічної безпеки повідомив голова Держслужби фінмоніторингу України Філіп Пронін.

Відеозапис опублікували в YouTube нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

РЕКЛАМА

Він запитав Проніна, у який спосіб могли вивести значні суми за кордон у межах справи "Мідас".

"У цілому по фігурантах справи, по фізичних особах немає жодної підозрілої операції, – відповів глава Держслужби фінмоніторингу України. – Є банківське регулювання, є відпрацювання фінансовим моніторингом банківських установ, і я кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові – десь щось "по мєлочах" купили, але не в тих масштабах, як ми бачимо із плівок і як лунає із заяв".

РЕКЛАМА

Пронін додав, що Держслужба фінмоніторингу вже співпрацює з Нацбанком щодо цього питання.

Железняк у відповідь пожартував, що "всім, кому фінмон блокував картку "ПриватБанку", стало трохи обіднєнько".

За даними НАБУ, відмиті учасниками справи "Мідас" кошти переказувалися "в дуже багато закордонних юрисдикцій, розмивалися на рахунках у різноманітних банках, за них купувалося дорогоцінне майно, активи".

РЕКЛАМА

Контекст

Як читати ”ГОРДОН” на тимчасово окупованих територіях

 Читати