Клуб читачів
ГОРДОН
 

Держфінмоніторинг


6 грудня, 2019 15.22
Законопроєкт, який парламент підтримав у другому читанні, передбачає збільшення граничної суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності щодо фінансових операцій, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторингу.
21 грудня, 2017 19.13
У НАБУ повідомили, що детективи бюро одержали рішення суду про надання тимчасового доступу до копій документів, які зберігають у Держфінмоніторингу, і за узгодженням із відомством отримають їх наступного тижня.
20 грудня, 2017 21.02
За даними джерел "РБК-Україна", обшуки у Держфінмоніторингу відбулися за зверненням захисту екс-президента України Віктора Януковича "за підозрою в злочинному списанні $1,5 млрд до державного бюджету України".
17 березня, 2017 11.47 |оновлено
Запит про законність походження грошей, внесених як застава за відстороненого голову ДФС Романа Насірова, детективи відправили у Державну службу фінансового моніторингу України.
 
 
 
 

Публікації

 
усі публікації