Держфінмоніторинг. Всі новини на тему: Держфінмоніторинг

Політика

Тимошенко має намір звернутися до "друзів і колег" щодо застави, якщо апеляція не допоможе

16:47, 16 сiчня

Гроші

"Цікаво". НАБУ вивчає, хто сплатив застави за вихід фігурантів справи Міндіча

17:01, 10 грудня 2025

Політика

Фінмоніторинг не зафіксував жодної підозрілої операції у фігурантів справи "Мідас"

23:39, 17 листопада 2025

Політика

У НАБУ розповіли, куди йшли кошти, які відмили учасники справи "Мідас"

16:26, 17 листопада 2025

Гроші

Яку суму можна проводити через картку, щоб не потрапити під фінмоніторинг? Економіст пояснив

17:56, 3 листопада 2025

Суспільство

Запроваджені РНБО санкції до олігархів є інструментом захисту нацбезпеки – голова Держфінмоніторингу

13:35, 14 лютого 2025

Політика

Кабмін замінив голову Держфінмоніторингу і призначив керівника податкової служби України

11:46, 31 грудня 2024

Політика

Звільнені Зеленським голови двох ОВА очолять дві держслужби – нардеп

21:31, 30 грудня 2024

Гроші

За перші три місяці 2024 року Держфінмоніторинг України виявив підозрілих операцій на 21,8 млрд грн

20:24, 23 квiтня 2024

Павло Кухта

Кухта: 90% постів у Facebook – це радше обговорення страхів і чуток, аніж реальних проблем зі статусом політично значущих осіб

14:37, 19 жовтня 2023

Віктор Трегубов

Трегубов: Наш політичний клас – гади й шахраї. Що ж робити? А давайте впровадимо заходи, унаслідок яких у політику, крім тих, хто вже там, фіг хто піде

15:07, 18 жовтня 2023

Антон Швець

Швець: Закон про фінмоніторинг для політично значущих осіб – ідіотська ідея. Для корупціонерів не працює, а простим людям створює гемор

17:59, 17 жовтня 2023

Гроші

Україна заарештувала активи російського бізнесмена Фрідмана на понад 12,4 млрд грн – Венедіктова

23:18, 16 травня 2022

Гроші

Держфінмоніторинг України виявив операцій із відмивання грошей на 60,3 млрд грн

15:51, 19 жовтня 2020

Суспільство

Фінансист Любович про нову інструкцію НБУ: Мати гроші в Україні стає підозрілим

17:57, 1 червня 2020

Політика

Рада ухвалила законопроєкт, спрямований на протидію відмиванню доходів

15:22, 6 грудня 2019

Політика

У НАБУ заявили, що не проводили жодних слідчих дій у приміщеннях Держфінмоніторингу

19:13, 21 грудня 2017

Політика

НАБУ провело обшуки у Держфінмоніторингу через конфісковані гроші Януковича – ЗМІ

21:02, 20 грудня 2017

Політика

НАБУ ініціює перевірку походження коштів, внесених як застава за Насірова

11:47, 17 березня 2017