Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Кабмін замінив голову Держфінмоніторингу і призначив керівника податкової служби України

Політика

Кабмін замінив голову Держфінмоніторингу і призначив керівника податкової служби України

11:46, 31 грудня

Звільнені Зеленським голови двох ОВА очолять дві держслужби – нардеп

Політика

Звільнені Зеленським голови двох ОВА очолять дві держслужби – нардеп

21:31, 30 грудня

За перші три місяці 2024 року Держфінмоніторинг України виявив підозрілих операцій на 21,8 млрд грн

Гроші

За перші три місяці 2024 року Держфінмоніторинг України виявив підозрілих операцій на 21,8 млрд грн

20:24, 23 квiтня

90% постів у Facebook – це радше обговорення страхів і чуток, аніж реальних проблем зі статусом політично значущих осіб

Павло Кухта

Кухта: 90% постів у Facebook – це радше обговорення страхів і чуток, аніж реальних проблем зі статусом політично значущих осіб

14:37, 19 жовтня 2023

Наш політичний клас – гади й шахраї. Що ж робити? А давайте впровадимо заходи, унаслідок яких у політику, крім тих, хто вже там, фіг хто піде

Віктор Трегубов

Трегубов: Наш політичний клас – гади й шахраї. Що ж робити? А давайте впровадимо заходи, унаслідок яких у політику, крім тих, хто вже там, фіг хто піде

15:07, 18 жовтня 2023

Закон про фінмоніторинг для політично значущих осіб – ідіотська ідея. Для корупціонерів не працює, а простим людям створює гемор

Антон Швець

Швець: Закон про фінмоніторинг для політично значущих осіб – ідіотська ідея. Для корупціонерів не працює, а простим людям створює гемор

17:59, 17 жовтня 2023

Україна заарештувала активи російського бізнесмена Фрідмана на понад 12,4 млрд грн – Венедіктова

Гроші

Україна заарештувала активи російського бізнесмена Фрідмана на понад 12,4 млрд грн – Венедіктова

23:18, 16 травня 2022

Держфінмоніторинг України виявив операцій із відмивання грошей на 60,3 млрд грн

Гроші

Держфінмоніторинг України виявив операцій із відмивання грошей на 60,3 млрд грн

15:51, 19 жовтня 2020

Фінансист Любович про нову інструкцію НБУ: Мати гроші в Україні стає підозрілим

Суспільство

Фінансист Любович про нову інструкцію НБУ: Мати гроші в Україні стає підозрілим

17:57, 1 червня 2020

Рада ухвалила законопроєкт, спрямований на протидію відмиванню доходів

Політика

Рада ухвалила законопроєкт, спрямований на протидію відмиванню доходів

15:22, 6 грудня 2019

У НАБУ заявили, що не проводили жодних слідчих дій у приміщеннях Держфінмоніторингу

Політика

У НАБУ заявили, що не проводили жодних слідчих дій у приміщеннях Держфінмоніторингу

19:13, 21 грудня 2017

НАБУ провело обшуки у Держфінмоніторингу через конфісковані гроші Януковича – ЗМІ

Політика

НАБУ провело обшуки у Держфінмоніторингу через конфісковані гроші Януковича – ЗМІ

21:02, 20 грудня 2017

НАБУ ініціює перевірку походження коштів, внесених як застава за Насірова

Політика

НАБУ ініціює перевірку походження коштів, внесених як застава за Насірова

11:47, 17 березня 2017