Держфінмоніторинг. Всі новини на тему: Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Україна заарештувала активи російського бізнесмена Фрідмана на понад 12,4 млрд грн – Венедіктова

Гроші

Україна заарештувала активи російського бізнесмена Фрідмана на понад 12,4 млрд грн – Венедіктова

23:18, 16 травня 4489

Держфінмоніторинг України виявив операцій із відмивання грошей на 60,3 млрд грн

Гроші

Держфінмоніторинг України виявив операцій із відмивання грошей на 60,3 млрд грн

15:51, 19 жовтня 937

Фінансист Любович про нову інструкцію НБУ: Мати гроші в Україні стає підозрілим

Суспільство

Фінансист Любович про нову інструкцію НБУ: Мати гроші в Україні стає підозрілим

17:57, 1 червня 2996

Рада ухвалила законопроєкт, спрямований на протидію відмиванню доходів

Політика

Рада ухвалила законопроєкт, спрямований на протидію відмиванню доходів

15:22, 6 грудня 2690

У НАБУ заявили, що не проводили жодних слідчих дій у приміщеннях Держфінмоніторингу

Політика

У НАБУ заявили, що не проводили жодних слідчих дій у приміщеннях Держфінмоніторингу

19:13, 21 грудня 144

НАБУ провело обшуки у Держфінмоніторингу через конфісковані гроші Януковича – ЗМІ

Політика

НАБУ провело обшуки у Держфінмоніторингу через конфісковані гроші Януковича – ЗМІ

21:02, 20 грудня 791

НАБУ ініціює перевірку походження коштів, внесених як застава за Насірова

Політика

НАБУ ініціює перевірку походження коштів, внесених як застава за Насірова

11:47, 17 березня 1411