Звинувачення проти Sense Bank не підтвердила технічна експертиза – ексголова наглядової ради 

Ідеться про версію щодо несанкціонованого "ручного" втручання в роботу автоматизованих облікових систем банку, яке дало змогу обійти правила фінансового моніторингу.

Колишній голова наглядової ради банку заперечив технічну можливість вимкнути або зупинити автоматичні процеси контролю, які є предметом кримінального провадження.

"По-перше, на рахунки клієнтів у Sense Bank, які в подальшому здійснили перерахування застави, кошти надійшли у вигляді безготівкових платежів з інших банків, жодна готівка до Sense Bank не вносилася. Звертаю увагу, що клієнти Sense Bank із рахунків у банку сплатили лише третину від суми застави, решта суми, що становила дві третини від суми застави, була сплачена тими ж суб'єктами господарювання через інші банківські установи. По-друге, якби було будь-яке втручання в роботу автоматизованих облікових систем, це можна було б побачити в системі, оскільки такі втручання залишають сліди, які неможливо видалити. Утім, до звинувачень банку експерти такої перевірки не проводили, відповідно, звинувачення є необґрунтованими", – заявив Гладишенко.

Він зазначив, що система фінансового моніторингу передбачає виявлення таких операцій та їх передання на додаткову перевірку. За його словами, платежі, які закидають банку, повністю пройшли належну процедуру контролю.

"Система й побудована таким чином, щоб платежі з таким призначенням виловлювати із загальної маси і проводити під більш пильним контролем. Окрім цього, Sense Bank невідкладно повідомив про здійснені платежі Держфінмоніторинг, відповідно, ці платежі були предметом відповідної перевірки", – розповів Гладишенко.

Він заперечив інформацію про внесення 150 млн грн готівкою через Sense Bank.

"Sense Bank не мав жодного стосунку до готівкової форми цих грошей. Ці кошти не заносили через відділення й не вносили готівкою на рахунки Sense Bank. Гроші надходили з рахунків цих компаній в інших банках. Їхнє походження нам невідоме", – зазначив Гладишенко.