Госфинмониторинг
Тимошенко намерена обратиться к "друзьям и коллегам" относительно залога, если апелляция не поможет
16 января, 16.47
Политика
"Интересно". НАБУ изучает, кто оплатил залоги за выход фигурантов дела Миндича
10 декабря, 17.01
Деньги
Финмониторинг не зафиксировал ни одной подозрительной операции у фигурантов дела "Мидас"
17 ноября, 23.39
Политика
Какую сумму можно проводить через карту, чтобы не попасть под финмониторинг? Экономист объяснил
3 ноября, 17.56
Деньги
Введенные СНБО санкции в отношении олигархов являются инструментом защиты нацбезопасности – глава Госфинмониторинга
14 февраля, 13.35
ОбществоРЕКЛАМА
Кабмин сменил главу Госфинмониторинга и назначил руководителя налоговой службы Украины
31 декабря, 11.46
Политика
За первые три месяца 2024 года Госфинмониторинг Украины выявил подозрительные операции на 21,8 млрд грн
23 апреля, 20.24
Деньги
90% постов в Facebook – это скорее обсуждение страхов и слухов, чем реальных проблем со статусом политически значимых лиц
19 октября, 14.37
Блоги
Наш политический класс – гады и мошенники. Что же делать? А давайте внедрим меры, из-за которых в политику, кроме тех, кто уже там, фиг кто пойдет
18 октября, 15.07
Блоги
Закон о финмониторинге для политически значимых лиц – идиотская идея. Для коррупционеров не работает, а простым людям создает гемор
17 октября, 17.59
Блоги
Украина арестовала активы российского бизнесмена Фридмана на сумму более чем 12,4 млрд грн – Венедиктова
16 мая, 23.18
Деньги
Госфинмониторинг Украины выявил операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн
19 октября, 15.51
Деньги
Финансист Любович о новой инструкции НБУ: Иметь деньги в Украине становится подозрительно
1 июня, 17.57
ОбществоРЕКЛАМА
Рада приняла законопроект, направленный на противодействие отмыванию доходов
6 декабря, 15.22
Политика
В НАБУ заявили, что не проводили никаких следственных действий в помещениях Госфинмониторинга
21 декабря, 19.13
Политика
НАБУ провело обыски в Госфинмониторинге из-за конфискованных денег Януковича – СМИ
20 декабря, 21.02
Политика
НАБУ инициирует проверку происхождения средств, внесенных как залог за Насирова
17 марта, 11.47
Политика
Соратники Януковича легализовали преступных доходов более чем на 201 млрд грн – Госфинмониторинг
30 января, 15.39
Деньги
Антироссийские санкции, $200 млрд Януковича, квартира Лещенко. Главное за день
7 сентября, 02.21
Политика
Госфинмониторинг: Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции почти на 200 млрд грн
6 сентября, 14.38
Политика
Яценюк потребовал от правоохранителей завершить дело о конфискации $1,5 млрд режима Януковича
21 января, 14.50
Деньги
СБУ перекрыла канал финансирования террористов "ДНР", заморозив на счетах их сообщников более 75 млн грн
14 сентября, 18.35
Война в УкраинеРЕКЛАМА
Финансовая разведка Лихтенштейна арестовала на счетах судьи Высшего хозсуда Украины 13,1 млн швейцарских франков
30 июля, 01.03
Деньги
Нардеп Высоцкий: Госфинмониторинг проследил перевод 19 млн грн со счетов фиктивной компании ТОВ "Ледис" на счета газеты "Вести"
15 июля, 18.11
Деньги
Аваков: В "Держінвестпроекті" под руководством Каськива украдено из госбюджета 2 млрд грн
13 мая, 23.45
Происшествия
СБУ заблокировала миллионные счета "министра строительства и ЖКХ ЛНР"
15 апреля, 17.45
Война в Украине
Антон Геращенко: Госфинмониторинг заблокировал попытку внесения залога за экс-главу Госслужбы по ЧС Бочковского
1 апреля, 15.59
Политика
