Госфинмониторинг

Госфинмониторинг

Финмониторинг не зафиксировал ни одной подозрительной операции у фигурантов дела

Политика

Финмониторинг не зафиксировал ни одной подозрительной операции у фигурантов дела "Мидас"

23:39, 17 ноября

В НАБУ рассказали, куда шли средства, отмытые участниками дела

Политика

В НАБУ рассказали, куда шли средства, отмытые участниками дела "Мидас"

16:26, 17 ноября

Какую сумму можно проводить через карту, чтобы не попасть под финмониторинг? Экономист объяснил

Деньги

Какую сумму можно проводить через карту, чтобы не попасть под финмониторинг? Экономист объяснил

17:56, 3 ноября

Введенные СНБО санкции в отношении олигархов являются инструментом защиты нацбезопасности – глава Госфинмониторинга

Общество

Введенные СНБО санкции в отношении олигархов являются инструментом защиты нацбезопасности – глава Госфинмониторинга

13:35, 14 февраля

Кабмин сменил главу Госфинмониторинга и назначил руководителя налоговой службы Украины

Политика

Кабмин сменил главу Госфинмониторинга и назначил руководителя налоговой службы Украины

11:46, 31 декабря 2024

Уволенные Зеленским главы двух ОВА возглавят две госслужбы – нардеп

Политика

Уволенные Зеленским главы двух ОВА возглавят две госслужбы – нардеп

21:31, 30 декабря 2024

За первые три месяца 2024 года Госфинмониторинг Украины выявил подозрительные операции на 21,8 млрд грн

Деньги

За первые три месяца 2024 года Госфинмониторинг Украины выявил подозрительные операции на 21,8 млрд грн

20:24, 23 апреля 2024

90% постов в Facebook – это скорее обсуждение страхов и слухов, чем реальных проблем со статусом политически значимых лиц

Павел Кухта

Кухта: 90% постов в Facebook – это скорее обсуждение страхов и слухов, чем реальных проблем со статусом политически значимых лиц

14:37, 19 октября 2023

Наш политический класс – гады и мошенники. Что же делать? А давайте внедрим меры, из-за которых в политику, кроме тех, кто уже там, фиг кто пойдет

Виктор Трегубов

Трегубов: Наш политический класс – гады и мошенники. Что же делать? А давайте внедрим меры, из-за которых в политику, кроме тех, кто уже там, фиг кто пойдет

15:07, 18 октября 2023

Закон о финмониторинге для политически значимых лиц – идиотская идея. Для коррупционеров не работает, а простым людям создает гемор

Антон Швец

Швец: Закон о финмониторинге для политически значимых лиц – идиотская идея. Для коррупционеров не работает, а простым людям создает гемор

17:59, 17 октября 2023

Украина арестовала активы российского бизнесмена Фридмана на сумму более чем 12,4 млрд грн – Венедиктова

Деньги

Украина арестовала активы российского бизнесмена Фридмана на сумму более чем 12,4 млрд грн – Венедиктова

23:18, 16 мая 2022

Госфинмониторинг Украины выявил операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн

Деньги

Госфинмониторинг Украины выявил операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн

15:51, 19 октября 2020

Финансист Любович о новой инструкции НБУ: Иметь деньги в Украине становится подозрительно

Общество

Финансист Любович о новой инструкции НБУ: Иметь деньги в Украине становится подозрительно

17:57, 1 июня 2020

Рада приняла законопроект, направленный на противодействие отмыванию доходов

Политика

Рада приняла законопроект, направленный на противодействие отмыванию доходов

15:22, 6 декабря 2019

В НАБУ заявили, что не проводили никаких следственных действий в помещениях Госфинмониторинга

Политика

В НАБУ заявили, что не проводили никаких следственных действий в помещениях Госфинмониторинга

19:13, 21 декабря 2017

НАБУ провело обыски в Госфинмониторинге из-за конфискованных денег Януковича – СМИ

Политика

НАБУ провело обыски в Госфинмониторинге из-за конфискованных денег Януковича – СМИ

21:02, 20 декабря 2017

НАБУ инициирует проверку происхождения средств, внесенных как залог за Насирова

Политика

НАБУ инициирует проверку происхождения средств, внесенных как залог за Насирова

11:47, 17 марта 2017

Соратники Януковича легализовали преступных доходов более чем на 201 млрд грн – Госфинмониторинг

Деньги

Соратники Януковича легализовали преступных доходов более чем на 201 млрд грн – Госфинмониторинг

15:39, 30 января 2017

Антироссийские санкции, $200 млрд Януковича, квартира Лещенко. Главное за день

Политика

Антироссийские санкции, $200 млрд Януковича, квартира Лещенко. Главное за день G

02:21, 7 сентября 2016

Госфинмониторинг: Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции почти на 200 млрд грн

Политика

Госфинмониторинг: Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции почти на 200 млрд грн

14:38, 6 сентября 2016

Яценюк потребовал от правоохранителей завершить дело о конфискации $1,5 млрд режима Януковича

Деньги

Яценюк потребовал от правоохранителей завершить дело о конфискации $1,5 млрд режима Януковича

14:50, 21 января 2016

СБУ перекрыла канал финансирования террористов

Война в Украине

СБУ перекрыла канал финансирования террористов "ДНР", заморозив на счетах их сообщников более 75 млн грн

18:35, 14 сентября 2015

Финансовая разведка Лихтенштейна арестовала на счетах судьи Высшего хозсуда Украины 13,1 млн швейцарских франков

Деньги

Финансовая разведка Лихтенштейна арестовала на счетах судьи Высшего хозсуда Украины 13,1 млн швейцарских франков

01:03, 30 июля 2015

Нардеп Высоцкий: Госфинмониторинг проследил перевод 19 млн грн со счетов фиктивной компании ТОВ

Деньги

Нардеп Высоцкий: Госфинмониторинг проследил перевод 19 млн грн со счетов фиктивной компании ТОВ "Ледис" на счета газеты "Вести"

18:11, 15 июля 2015

Аваков: В

Происшествия

Аваков: В "Держінвестпроекті" под руководством Каськива украдено из госбюджета 2 млрд грн

23:45, 13 мая 2015

Загрузить еще