Рада приняла законопроект, направленный на противодействие отмыванию доходов

5 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За" проголосовало 246 народных депутатов.

Законопроект предусматривает введение общепринятой терминологии в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В документе прописано увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых субъекты первичного финансового мониторинга (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны были сообщать Госфинмониторингу. В частности, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн (сейчас 150 тыс. грн) и о связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций.

Законопроект вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода, обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа, а также устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией доходов.