ГОРДОН
 
 

Рада ухвалила законопроєкт, спрямований на протидію відмиванню доходів

Законопроєкт, який парламент підтримав у другому читанні, передбачає збільшення граничної суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності щодо фінансових операцій, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторингу.

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
Ініціативу підтримало 246 народних депутатів
Ініціативу підтримало 246 народних депутатів
Фото: Слуга народу / Facebook

5 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", передає кореспондент видання "ГОРДОН".

"За" проголосувало 246 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає запровадження загальноприйнятої термінології у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих у злочинний спосіб.

У законопроєкті прописано збільшення граничної суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності щодо фінансових операцій, про які суб'єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи) зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторингу. Зокрема, залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тис. грн (зараз – 150 тис. грн) і про пов'язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами із країн, які не виконують рекомендацій міжнародних, міжурядових організацій.

Законопроєкт запроваджує обов'язок для платіжних систем: супроводжувати грошові перекази інформацією про платника і отримувача переказу, забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та отримувача платежу, а також встановлювати заходи, спрямовані на протидію маніпуляцій із грошима, здобутими внаслідок злочинів, пов'язаних із легалізацією доходів. 

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ:

 
Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і заклики до насильства.
 
Залишилось символів: 1000
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 

Публікації

 
усі публікації