Рада ухвалила законопроєкт, спрямований на протидію відмиванню доходів

5 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", передає кореспондент видання "ГОРДОН".

"За" проголосувало 246 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає запровадження загальноприйнятої термінології у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих у злочинний спосіб.

У законопроєкті прописано збільшення граничної суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності щодо фінансових операцій, про які суб'єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи) зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторингу. Зокрема, залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тис. грн (зараз – 150 тис. грн) і про пов'язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами із країн, які не виконують рекомендацій міжнародних, міжурядових організацій.

Законопроєкт запроваджує обов'язок для платіжних систем: супроводжувати грошові перекази інформацією про платника і отримувача переказу, забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та отримувача платежу, а також встановлювати заходи, спрямовані на протидію маніпуляцій із грошима, здобутими внаслідок злочинів, пов'язаних із легалізацією доходів.