+1 Киев
"Арестованы активы российского олигарха Фридмана в "Альфа-Банке" более чем на 12,4 млрд грн. Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке. [...] Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-под возможных санкций и других принудительных мер", – написала она.
Генпрокурор отметила, что "движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения".
"Ранее также по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора были арестованы 469 млн грн средств со счетов в "Альфа-Банке", которые уже готовились к выводу в Россию. При этом с легализацией особо не заморачивались. Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом", – объяснила Венедиктова.
По ее словам, Фридман и подконтрольные ему бизнесмены "были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд грн". Этим занимались прокуратура, Бюро экономической безопасности, Нацполиция, Госфинмониторинг, Государственная налоговая служба Украины и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Офис генпрокурора уточнил в Facebook, что уголовное производство в отношении активов российского бизнесмена открыто по статье Уголовного кодекса Украины о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем должностными лицами частного банковского учреждения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
