0 Київ
"Арештовані активи російського олігарха Фрідмана в "Альфа-Банку" на понад 12,4 млрд грн. Це цінні папери кіпрських компаній, афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках у банку. [...] Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів", – написала вона.
Генпрокурорка зазначила, що "рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення".
"Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора були арештовані 469 млн грн коштів із рахунків у "Альфа-Банку", які вже готувалися до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не заморочувалися. Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом", – пояснила Венедіктова.
За її словами, Фрідман та підконтрольні йому бізнесмени "були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд грн". Цим займалися прокуратура, Бюро економічної безпеки, Нацполіція, Держфінмоніторинг, Державна податкова служба України та Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку.
Офіс генпрокурора уточнив у Facebook, що кримінальне провадження щодо активів російського бізнесмена відкрито за статтею Кримінального кодексу України про легалізацію (відмивання) майна, отриманого у злочинний спосіб посадовцями приватної банківської установи.
Війна Росії проти України. Головне (оновлюється)
