-4 Киев
По его словам, бюро с середины ноября направило ряд запросов в Государственную службу финансового мониторинга относительно происхождения и законности этих средств.
"Мы получили ряд ответов от Госслужбы финмониторинга. Это часть ответов об ООО "Вангар", которое вносило средства, по физическим лицам, которые вносили средства в качестве залога, и по ООО "Варус Синерджи". Но могу сказать сейчас, что не исследовано в полной мере, например, происхождение средств у физических лиц, которые вносили залог, и отслеживание, каким образом средства попали на счет компаний, которые вносили залог. Поскольку, например, одно ООО было создано... в мае 2025 года и внесло довольно значительный залог за одного из фигурантов", – рассказал он.
Кривонос не рассказал подробности из отчетов, но подчеркнул, что НАБУ имеет основания инициировать подобные выяснения. Детективы выясняют, могли ли деньги, внесенные за освобождение фигурантов, быть получены, в частности, от бэк-офиса, который фигурирует в деле, или связанных с ним людей.
"Нам же интересно, откуда взялись средства. Этой информации у них [финмониторинга] пока нет. Есть первичная информация, указан банк", – добавил директор НАБУ.
