Держфінмоніторинг України виявив операцій із відмивання грошей на 60,3 млрд грн

Держфінмоніторинг України виявив операцій із відмивання грошей на 60,3 млрд грн Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 157 матеріалів у справах, пов'язаних із підозрою в корупційних діяннях
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Держфінмоніторинг спрямував до правоохоронних органів понад 700 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язаними з легалізацією грошей.

Державна служба фінансового моніторингу України упродовж дев’яти місяців 2020 року передала до правоохоронних органів 739 матеріалів, які можуть бути пов'язаними з операціями з відмивання грошей, на суму 60,3 млрд грн. Про це 19 жовтня повідомила пресслужба відомства.

56 матеріалів передали у прокуратуру, 200 – у Держфіскальну службу України, 145 матеріалів – у Національну поліцію, 185 – у Службу безпеки України, 132 – у Національне антикорупційне бюро, 20 – у Держбюро розслідувань і один – у Службу зовнішньої розвідки України.

Протягом дев’яти місяців Держфінмоніторинг спрямував до правоохоронних органів 157 матеріалів у справах, пов'язаних із підозрою в корупційних діяннях. У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язаними з легалізацією коштів, становить 6,4 млрд грн.

Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" ухвалили в Україні у грудні 2019 року. Він набув чинності 28 квітня 2020 року. 

Як читати "ГОРДОН" на тимчасово окупованих територіях Читати