Комплаєнс і перевірка партнерів стають важливим стандартом для енергетичних компаній – ДТЕК 

У статті зазначають, що енергетичний сектор є капіталомістким і дедалі глобалізованішим, тому складні ланцюги постачання, транскордонні фінансові потоки й численні посередники роблять його вразливим до фінансових злочинів.

"Щоб ефективно керувати ризиками, які виникають у роботі з дедалі ширшим колом контрагентів, компанії можуть використовувати різні інструменти. Одним із найефективніших є комплексна перевірка третіх сторін (due diligence) або KYC ("знай свого клієнта"). Цей процес допомагає компаніям розкривати складні структури власності й оцінювати потенційних партнерів за ключовими ризиками", – наголосили фахівчині.

За їхніми словами, для впровадження процесу перевірки третіх сторін компанії можуть вибрати шлях створення власних внутрішніх комплаєнс-систем, використовуючи наявні внутрішні ресурси й експертизу.

"Утім, такий підхід супроводжується низкою викликів: він потребує достатнього рівня спеціалізованих знань і підготовки фахівців, здатних ефективно працювати із широким спектром джерел інформації у складних юрисдикціях", – ідеться в колонці.

У компаній також є альтернатива – вибрати залучення зовнішніх консультантів, які мають потрібний досвід, інструменти й експертизу для ефективного виконання цих завдань, додали авторки.