Комплаенс и проверка партнеров становятся важным стандартом для энергетических компаний – ДТЭК 

В статье отмечают, что энергетический сектор является капиталоемким и все более глобализированным, поэтому сложные цепи поставок, трансграничные финансовые потоки и многочисленные посредники делают его уязвимым к финансовым преступлениям.

"Чтобы эффективно управлять рисками, возникающими в работе со все более широким кругом контрагентов, компании могут использовать различные инструменты. Одним из самых эффективных является комплексная проверка третьих сторон (due diligence) или KYC ("знай своего клиента"). Этот процесс помогает компаниям раскрывать сложные структуры собственности и оценивать потенциальных партнеров по ключевым рискам", – подчеркнули специалисты.

По их словам, для внедрения процесса проверки третьих сторон компании могут выбрать путь создания собственных внутренних комплаенс-систем, используя имеющиеся внутренние ресурсы и экспертизу.

"Впрочем, такой подход сопровождается рядом вызовов: он нуждается в достаточном уровне специализированных знаний и подготовке специалистов, способных эффективно работать с широким спектром источников информации в сложных юрисдикциях", – говорится в колонке.

У компаний также есть альтернатива – выбрать привлечение внешних консультантов, имеющих необходимый опыт, инструменты и экспертизу для эффективного выполнения этих задач, добавили авторы.