0 Київ
Податкова міліція виявила нові факти й почала встановлювати схеми, які використовували суб'єкти господарської діяльності для виведення бюджетних коштів та ухиляння від сплати податків, зазначають у повідомленні.
"За результатами аналізу вилученої в ході обшуків документації в офісах КК "Київавтодор" та підрядних організаціях стосовно проведених робіт із капітального ремонту одного із шляхопроводів встановлено, що із 2019-го по 2021 рік було проведено шість тендерів, переможцем яких ставала одна й та ж компанія, яка вже фігурує в іншому кримінальному провадженні. Загальна вартість виграних тендерів становить майже 1 млрд грн. Діяльність цього підприємства буде детально досліджуватися", – заявили у ДФС.
За провадженням, де фігурує КП "Київміськсвітло", триває судово-почеркознавча експертиза та судово-товарознавча експертиза щодо вартості товарів, які використовували під час капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення у столиці.
"Правоохоронці отримали податкову інформацію про компанії, яка фігурує в досудовому розслідуванні по діяльності КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва" при КМДА. Встановлено, що за один зі звітних періодів декларування ПДВ здійснено неправомірне визначення платником сум податкових зобов'язань при продажу товарів/послуг на загальну суму ПДВ близько 9 млн грн за рахунок контрагентів-покупців. Слідством готується підозра службовим особам підрядних організацій за фактами ухилення від сплати податків на суму близько 9 млн грн", – повідомили у пресслужбі.
Також у відомстві зазначили, що у кримінальному провадженні щодо КП "Київавтошляхміст" встановлено нові факти ймовірного розкрадання коштів на виконання робіт щодо ремонту мостів на суму понад 33 млн грн.
"За результатами обшуків у департаменті земельних ресурсів КМДА було вилучено вісім кадастрових справ по земельних ділянках, які розташовані в Києві. Загальна площа цих ділянок становить 18 га. Аналіз вилучених документів свідчить про порушення законодавства у сфері сплати орендної плати за землю. Місцезнаходження особи, яка перебувала в розшуку за підозрою в несплаті до місцевого бюджету орендної плати за користування комунальним майном у сумі майже 20 млн грн, встановлено. Сьогодні відносно неї судом обирається запобіжний захід. У найкоротший термін обвинувальний акт відносно цієї особи буде спрямовано до суду. Але це не закінчення розслідування вказаного епізоду. Тривають слідчі дії щодо встановлення можливої причетності до злочину осіб департаменту земельних ресурсів КМДА", – заявили у ДФС.
Тривають судова будівельна та комп'ютерна експертизи щодо документів, вилучених під час обшуків у КП "Київпастранс". Держфіскальна служба встановила, що списали гроші за роботи, яких не проводили, орієнтовні збитки становлять 5 млн грн.
"По кримінальному провадженню, де фігурує КО "Київзеленбуд", тривають судово-будівельна та судова будівельно-технічна експертизи. При проведенні робіт по Куренівському парку попередньо встановлено документальне завищення об'ємів робіт. Виникає питання до тих службових осіб комунальних підприємств, які приймали результати цих робіт і не бачили явних порушень. В одному із кримінальних проваджень встановлено, що підприємство одночасно надавало "послуги будівельної техніки" та "автотранспортні послуги" різним суб'єктам господарської діяльності (із зазначенням марки та держномерів транспортних засобів). Таким чином, установлено неможливість використання одночасно однієї будівельної техніки декількома підприємствами", – зазначили у відомстві.
Там вважають, що використання схем із виведення коштів або ухиляння від сплати податків мало систематичний характер.
"У багатьох кримінальних провадженнях встановлюються адреси реєстрації компаній і проводяться обшуки в офісах підрядних організацій, допитуються їхні керівники та службові особи. За багатьма адресами реєстрації місцезнаходження товариств не встановлено, що свідчить про їхню фіктивність. Встановлено численні факти отримання працівниками підприємств заробітної плати готівкою. У багатьох випадках отримано підтвердження того, що роботи або послуги не здійснювалися. Одне з підприємств підрядників вже планує відшкодувати завдані збитки в сумі біля 5 млн грн у ході досудового розслідування. У всіх кримінальних провадженнях відпрацьовується версія можливої причетності посадових осіб КМДА і службових осіб комунальних підприємств", – підкреслили у ДФС.
Суми попередньо встановлених під час слідства збитків, яких завдано міському бюджету столиці та державі, сягають понад 207 млн грн, підсумували в Державній фіскальній службі.
