+1 Київ
Контррозвідка Служби безпеки України викрила міжнародне угруповання, яке, за версією слідства, фінансувало незаконне придбання в Україні товарів військового призначення для реалізації у країнах, що перебувають під санкціями. Про це 26 грудня повідомив пресцентр СБУ.
Слідство встановило, що група вихідців з Ірану намагалася налагодити постачання комплектовання до протитанкових ракетних комплексів, а переправлення такої продукції в Іран суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.
"Для фінансування оборудок використовувалися фірми з ознаками фіктивності, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів та переведення в готівку коштів усупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу. За інформацією спецслужби, протиправна діяльність є частиною неофіційної фінансово-розрахункової системи "хавала", яка є незаконною альтернативою офіційним платіжним системам", – заявили у СБУ.
Під час обшуків у Київській та Дніпропетровській областях правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки, бланки іноземних суб'єктів господарювання, носії інформації, мобільні пристрої тощо.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.
