+1 Киев
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая, по версии следствия, финансировала незаконное приобретение в Украине товаров военного назначения для реализации в странах, находящихся под санкциями. Об этом 26 декабря сообщил пресс-центр СБУ.
Следствие установило, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам, а переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.
"Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга. По информации спецслужб, противоправная деятельность – это часть неофициальной финансово-расчетной системы "хавала", которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам", – заявили в СБУ.
Во время обысков в Киевской и Днепропетровской областях правоохранители изъяли финансовую документацию, печати, бланки иностранных субъектов хозяйствования, носители информации, мобильные устройства и другое.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.
