Затриманого у Франції українця підозрюють у заволодінні €12 млн на постачаннях мінеральних добрив – прокуратура Києва

Генпрокуратура України надіслала запит у компетентні органи Франції про екстрадицію затриманого 16 жовтня українця, підозрюваного в шахрайстві. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

"Досудовим розслідуванням... установлено, що вказаний чоловік у березні – квітні 2015 року під виглядом укладання контракту на постачання мінеральних добрив виробництва ПАТ "Одеський припортовий завод" заволодів грошовими коштами приватної компанії в сумі понад €12 млн, які були перераховані в якості передоплати за товар. У подальшому зазначені гроші були переведені зловмисником на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах. Окрім того, установлено, що він використав завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни", – повідомили у прокуратурі.

Зазначену особу повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

1 серпня 2018 року українська прокуратура оголосила його в міжнародний розшук.

5 жовтня французька жандармерія за підтримки Європолу затримала біля міста Діжон українця, що проживає у країні, якого підозрюють у корупції у великих масштабах. Правоохоронці вилучили у нього майно вартістю понад €4,6 млн, зокрема замок, вінтажний Rolls-Royce Phantom і три картини Сальвадора Далі. Затримано також трьох спільників підозрюваного.

"Українська правда" повідомляла, що ім'я затриманого – Дмитро Малиновський.