-2 Киев
Генпрокуратура Украины направила запрос в компетентные органы Франции об экстрадиции задержанного 16 октября украинца, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.
"Досудебным расследованием установлено, что указанный человек в марте – апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО "Одесский припортовый завод" завладел деньгами частной компании в сумме свыше €12 млн, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар. В дальнейшем эти деньги были переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах. Кроме того, установлено, что он использовал поддельное свидетельство о собственной смерти и пока использует поддельный паспорт другой страны", – сообщили в прокуратуре.
Указанному лицу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
1 августа 2018 года украинская прокуратура объявила его в международный розыск.
5 октября французская жандармерия при поддержке Европола задержала возле города Дижона проживающего в стране украинца, который подозревается в коррупции в крупных масштабах. Правоохранители изъяли у него имущество стоимостью более €4,6 млн, в частности замок, винтажный Rolls-Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали. Задержаны также трое сообщников подозреваемого.
"Украинская правда" сообщала, что имя задержанного – Дмитрий Малиновский.
