-2 Київ
"CБУ викрила зловмисників, які підробили та намагалися використати "документ за підписом начальника кібердепартаменту СБУ", щоб "розморозити" раніше заблоковані фіктивні підприємства. Таким чином вони хотіли відновити роботу конвертаційного центру, який щомісяця завдавав державному бюджету збитків на 20 млн грн", – ідеться у повідомленні.
За даними слідства, конвертаційний центр надавав послуги з формування фіктивного ПДВ і мінімізації податків у вигляді оформлення фіктивних господарських операцій. Державна податкова служба заблокувала цю діяльність.
Одного з фігурантів повідомили про підозру за ст. 358 Кримінального кодексу (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
"Пізніше організатори оборудки намагалися "розблокувати" діяльність конвертаційного центру. Для цього підробили документи СБУ і надали їх до регіонального підрозділу податкової служби для виключення підконтрольних фірм із переліку ризикових підприємств. Співробітники української спецслужби викрили спроби протиправної діяльності та встановили осіб, причетних до неї. За даними слідства, незаконну діяльність організували керівники декількох комерційних структур. Для проведення оборудок ділки вносили недостовірні відомості до звітної документації та Єдиного реєстру податкових накладних", – ідеться у повідомленні.
